A.網(wǎng)上銀行
B.ATM機(jī)
C.柜臺預(yù)約提現(xiàn)
D.以上答案都對
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A.以空殼公司為掩護(hù)開立多個洗錢賬戶
B.在多家銀行開立多個個人賬戶用于取現(xiàn)
C.投資理財
D.通過網(wǎng)上銀轉(zhuǎn)移資金
A.網(wǎng)上交易
B.地下錢莊
C.海外投資
D.投資理財
A.以空殼公司為掩護(hù)開立多個洗錢賬戶
B.通過網(wǎng)上銀轉(zhuǎn)移資金
C.在一家銀行開立一個個人賬戶用于取現(xiàn)
D.提現(xiàn)主要采取ATM機(jī)提現(xiàn)或柜臺預(yù)約提現(xiàn)的方式
A.個體工商戶
B.有限公司
C.有限責(zé)任公司
D.股份有限公司
A.設(shè)立空殼公司
B.非法集資
C.開立空頭支票
D.洗錢
最新試題
非自然人客戶受益所有人識別結(jié)果不一定是自然人。（）
洗錢風(fēng)險提示內(nèi)容可作為現(xiàn)場檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。
金融機(jī)構(gòu)在進(jìn)行洗錢風(fēng)險評估時應(yīng)遵循（）原則，不得向客戶或其他與反洗錢工作無關(guān)的第三方泄露風(fēng)險評估結(jié)果信息。
對客戶真實職業(yè)信息的了解，對可疑交易甄別工作意義不大。
針對交易金額大且頻繁的客戶需進(jìn)一步核實交易背景和資金用途。
義務(wù)機(jī)構(gòu)對原《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》（中國人民銀行令〔2006〕第2號發(fā)布）規(guī)定的異常交易標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評估后，認(rèn)為符合本機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)實際和可疑交易報告工作需要的，仍可納入本機(jī)構(gòu)的交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)范圍，但應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對其實際運(yùn)行效果的評估并及時完善相關(guān)交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)。
反洗錢報告機(jī)構(gòu)應(yīng)于每年度結(jié)束后20日內(nèi)將本機(jī)構(gòu)反洗錢年度報告及附表報送至法人金融機(jī)構(gòu)總部。
POS 機(jī)回訪制度是由于對客戶身份識別的要求，所建立的對已發(fā)放POS 機(jī)商戶的不定期回訪調(diào)查。
非法買賣的銀行卡以信用卡為主。
人民銀行、銀保監(jiān)會、公安機(jī)關(guān)、電信主管部門、工商行政管理部門和銀行、支付機(jī)構(gòu)應(yīng)加強(qiáng)溝通、密切配合，積極推進(jìn)信息共享，建立高效運(yùn)轉(zhuǎn)的緊急止付和快速凍結(jié)工作機(jī)制，推動緊急止付和快速凍結(jié)順利實施。