單項(xiàng)選擇題中國人民銀行負(fù)責(zé)對銀行結(jié)算賬戶的（）進(jìn)行檢查監(jiān)督。

A.開立
B.使用
C.變更和撤銷
D.以上均是


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1.單項(xiàng)選擇題中國人民銀行是銀行結(jié)算賬戶的（）部門。

A.管理
B.監(jiān)督
C.執(zhí)行
D.監(jiān)督管理

3.單項(xiàng)選擇題中國人民銀行各級(jí)分支機(jī)構(gòu)應(yīng)按照總行反洗錢局有關(guān)（）課題研究部署安排，組織金融機(jī)構(gòu)深入研究不法分子在新技術(shù)條件下，利用銀行卡進(jìn)行洗錢等違法犯罪活動(dòng)的作案手法和發(fā)展趨勢。

A.“銀行卡業(yè)務(wù)反洗錢風(fēng)險(xiǎn)”
B.“非面對面業(yè)務(wù)反洗錢風(fēng)險(xiǎn)”
C.“面對面業(yè)務(wù)洗錢風(fēng)險(xiǎn)”
D.“網(wǎng)銀業(yè)務(wù)洗錢風(fēng)險(xiǎn)”

最新試題

非自然人客戶受益所有人識(shí)別結(jié)果不一定是自然人。（）

題型：判斷題

洗錢風(fēng)險(xiǎn)提示內(nèi)容可作為現(xiàn)場檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。

題型：判斷題

電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運(yùn)作，作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場化特征。

題型：判斷題

對客戶真實(shí)職業(yè)信息的了解，對可疑交易甄別工作意義不大。

題型：判斷題

關(guān)于反洗錢，以下說法錯(cuò)誤的是（）

題型：單項(xiàng)選擇題

貴金屬交易場所、交易商在提供服務(wù)或者開展業(yè)務(wù)時(shí)，必須使用交易當(dāng)事人的同名銀行賬戶。

題型：判斷題

POS 機(jī)回訪制度是由于對客戶身份識(shí)別的要求，所建立的對已發(fā)放POS 機(jī)商戶的不定期回訪調(diào)查。

題型：判斷題

特約商戶網(wǎng)站需注冊登錄后才能瀏覽商品或服務(wù)是正常的現(xiàn)象。

題型：判斷題

下列哪些國家屬于金融行動(dòng)特別工作組（FATF）定義的高風(fēng)險(xiǎn)國家或地區(qū)？（）

題型：多項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)在進(jìn)行洗錢風(fēng)險(xiǎn)評估時(shí)應(yīng)遵循（）原則，不得向客戶或其他與反洗錢工作無關(guān)的第三方泄露風(fēng)險(xiǎn)評估結(jié)果信息。

題型：單項(xiàng)選擇題