A.同事
B.家人
C.客戶
D.朋友
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.風險提示
B.通知
C.協(xié)查內容
D.預警
A.正常交易
B.可疑交易
C.異常交易
D.反常交易
A.不定期檢查反洗錢培訓情況
B.集中培訓現(xiàn)場討論
C.確保反洗錢工作人員接受了反洗錢培訓
D.妥善保管好反洗錢培訓檔案
A.時間
B.地點
C.簽到
D.測試
A.反洗錢監(jiān)管政策
B.反洗錢內控要求
C.反洗錢新方法、新技術
D.洗錢風險變動情況
最新試題
洗錢風險提示內容可作為現(xiàn)場檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。
“公轉私”交易對手常固定一人或幾人，且轉入個人名下同個賬戶。
關于反洗錢，以下說法錯誤的是（）
電信詐騙犯罪已經高度產業(yè)化運作，作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場化特征。
各銀行、支付機構、公安機關、電信主管部門應加強電信網絡新型違法犯罪的宣傳教育，及時通報電信網絡新型違法犯罪案例，總結作案手段和特點，交流防堵經驗做法，展示宣傳資料，提高一線人員的防范和識別能力，加強社公眾風險防范意識，有效勸阻、提示社會公眾謹防詐騙。
POS 機回訪制度是由于對客戶身份識別的要求，所建立的對已發(fā)放POS 機商戶的不定期回訪調查。
對涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易，應予以特別關注。
非法買賣的銀行卡以信用卡為主。
當重點可疑交易研判線索分析報告篇幅較長、超過2000字符時，填寫分析判斷的主要依據(jù)和理由。完整的分析內容以附件形式上報。
人民銀行、銀保監(jiān)會、公安機關、電信主管部門、工商行政管理部門和銀行、支付機構應加強溝通、密切配合，積極推進信息共享，建立高效運轉的緊急止付和快速凍結工作機制，推動緊急止付和快速凍結順利實施。