A.合理性
B.真實(shí)性
C.完整性
D.合法性
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A.開(kāi)戶分行
B.主管部門(mén)
C.所屬分行
D.開(kāi)戶銀行
A.限制管理
B.監(jiān)控管理
C.監(jiān)督管理
D.實(shí)行監(jiān)測(cè)
A.查詢
B.核實(shí)
C.反饋
D.凍結(jié)
A.合規(guī)部
B.個(gè)人業(yè)務(wù)部
C.信息技術(shù)部
D.會(huì)計(jì)部
A.執(zhí)行銀行反洗錢(qián)協(xié)查的內(nèi)控要求
B.負(fù)責(zé)如實(shí)提供反洗錢(qián)調(diào)查所需的相關(guān)資料和信息
C.負(fù)責(zé)對(duì)部門(mén)反洗錢(qián)協(xié)查事項(xiàng)做好保密工作
D.負(fù)責(zé)保管總行配合反洗錢(qián)調(diào)查的檔案資料
最新試題
人民銀行、銀保監(jiān)會(huì)、公安機(jī)關(guān)、電信主管部門(mén)、工商行政管理部門(mén)和銀行、支付機(jī)構(gòu)應(yīng)加強(qiáng)溝通、密切配合，積極推進(jìn)信息共享，建立高效運(yùn)轉(zhuǎn)的緊急止付和快速凍結(jié)工作機(jī)制，推動(dòng)緊急止付和快速凍結(jié)順利實(shí)施。
洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)提示內(nèi)容可作為現(xiàn)場(chǎng)檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。
反洗錢(qián)報(bào)告機(jī)構(gòu)應(yīng)于每年度結(jié)束后20日內(nèi)將本機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)年度報(bào)告及附表報(bào)送至法人金融機(jī)構(gòu)總部。
特約商戶網(wǎng)站需注冊(cè)登錄后才能瀏覽商品或服務(wù)是正常的現(xiàn)象。
關(guān)于反洗錢(qián)，以下說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）
非法買(mǎi)賣(mài)的銀行卡以信用卡為主。
對(duì)于通過(guò)自助開(kāi)卡機(jī)具且利用遠(yuǎn)程審核程序開(kāi)立賬戶的客戶，應(yīng)適當(dāng)調(diào)高其洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。
貴金屬交易場(chǎng)所、交易商在提供服務(wù)或者開(kāi)展業(yè)務(wù)時(shí)，必須使用交易當(dāng)事人的同名銀行賬戶。
涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉(zhuǎn)移隱藏至親屬賬戶。
開(kāi)戶時(shí)，法定代表人或被授權(quán)人必須提供有效身份證明原件，開(kāi)戶行應(yīng)辨別個(gè)人身份證的真?zhèn)尾⑦M(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查。