A.定期
B.每戶
C.每日
D.不定期
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.對中國人民銀行要求協(xié)查的客戶身份信息的核實和了解
B.根據(jù)具體的反洗錢調(diào)查內(nèi)容，向中國人民銀行提供調(diào)查所需資料
C.協(xié)助其他有權(quán)機關(guān)開展線索查詢、相關(guān)資金扣劃和凍結(jié)工作
D.根據(jù)相關(guān)規(guī)定需重點監(jiān)控的客戶信息匯總
A.恐怖融資
B.恐怖交易
C.恐怖活動
D.恐怖詐騙
A.積極接待
B.相互配合
C.互相配合
D.積極配合
A.信托投資公司
B.信托理財公司
C.基金管理公司
D.期貨公司
A.分部
B.分行
C.總行
D.總部
最新試題
柜面人員要密切關(guān)注客戶是否有人員陪同或電話操縱指導(dǎo)辦理等異常行為，并主動引導(dǎo)客戶到其他銀行辦理業(yè)務(wù)。
鼓勵投資者發(fā)展更多下線來獲得獎勵，并形成一定網(wǎng)絡(luò)和組織層級，此類行為符合傳銷的界定。
反洗錢監(jiān)管處罰的重點為：（）
證券期貨經(jīng)營機構(gòu)不遵守《證券期貨業(yè)反洗錢工作實施辦法》有關(guān)報告、備案或建立相關(guān)內(nèi)控制度等規(guī)定的，證監(jiān)會及其派出機構(gòu)可采取哪些監(jiān)管措施不包括以下哪項？（）
當(dāng)同一個人在本銀行所有Ⅲ類戶資金雙邊收付金額累計達到5萬元（含）以上時，應(yīng)當(dāng)要求個人在7日內(nèi)提供有效身份證件。
不同的開戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。
電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運作，作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場化特征。
“公轉(zhuǎn)私”交易對手常固定一人或幾人，且轉(zhuǎn)入個人名下同個賬戶。
特約商戶網(wǎng)站需注冊登錄后才能瀏覽商品或服務(wù)是正常的現(xiàn)象。
針對交易金額大且頻繁的客戶需進一步核實交易背景和資金用途。