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判斷題

金融機(jī)構(gòu)的客戶不是恐怖組織或恐怖分子，不可能涉及恐怖融資。

答案：錯(cuò)誤

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判斷題
檔案銷毀時(shí)，應(yīng)由兩人負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)銷。
答案：正確
判斷題
保險(xiǎn)業(yè)金融機(jī)構(gòu)未按照規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄致使洗錢后果發(fā)生，情節(jié)特別嚴(yán)重的，中國(guó)人民銀行可責(zé)令其停業(yè)整頓或者吊銷其經(jīng)營(yíng)許可證。
答案：錯(cuò)誤
判斷題
金融機(jī)構(gòu)在將涉恐黑名單嵌入業(yè)務(wù)系統(tǒng)工作中，如果恐怖組織或恐怖分子有多個(gè)名字，須在名單匹配系統(tǒng)全部體現(xiàn)。
答案：正確
判斷題
反洗錢調(diào)查涉及案件線索的，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)做到“知密范圍最小化”的要求管理反洗錢檔案。
答案：正確
判斷題
大額交易和可疑交易報(bào)告制度是金融機(jī)構(gòu)反洗錢的核心義務(wù)之一。
答案：正確
判斷題
金融機(jī)構(gòu)在將涉恐黑名單嵌入業(yè)務(wù)系統(tǒng)工作中，如果恐怖組織或恐怖分子有多個(gè)名字，須在名單匹配系統(tǒng)中全部體現(xiàn)。
答案：正確
判斷題
金融機(jī)構(gòu)保存的客戶身份資料發(fā)生變更的，應(yīng)當(dāng)立即中止為客戶辦理業(yè)務(wù)。
答案：錯(cuò)誤
判斷題
檢查單位對(duì)檢查組出具的《執(zhí)法檢查事實(shí)認(rèn)定書(shū)》有異議的，可以拒絕簽字確認(rèn)，從而阻止檢查組對(duì)有關(guān)事實(shí)的認(rèn)定。
答案：錯(cuò)誤
判斷題
客戶寧愿損失投連產(chǎn)品的初始費(fèi)用而提前退?；蚪獬贤?，尤其是以現(xiàn)金支付卻要求以支票形式支付給第三方的行為，是一種經(jīng)濟(jì)不理性的行為，應(yīng)分析是否存在洗錢可疑。
答案：正確
判斷題
中國(guó)人民銀行在反洗錢調(diào)查中需要調(diào)取保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)重要業(yè)務(wù)信息的，保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)可以基于保密考慮不予提供。
答案：錯(cuò)誤

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金融機(jī)構(gòu)的客戶不是恐怖組織或恐怖分子，不可能涉及恐怖融資。

你可能感興趣的試題

檔案銷毀時(shí)，應(yīng)由兩人負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)銷。

保險(xiǎn)業(yè)金融機(jī)構(gòu)未按照規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄致使洗錢后果發(fā)生，情節(jié)特別嚴(yán)重的，中國(guó)人民銀行可責(zé)令其停業(yè)整頓或者吊銷其經(jīng)營(yíng)許可證。

金融機(jī)構(gòu)在將涉恐黑名單嵌入業(yè)務(wù)系統(tǒng)工作中，如果恐怖組織或恐怖分子有多個(gè)名字，須在名單匹配系統(tǒng)全部體現(xiàn)。

反洗錢調(diào)查涉及案件線索的，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)做到“知密范圍最小化”的要求管理反洗錢檔案。

大額交易和可疑交易報(bào)告制度是金融機(jī)構(gòu)反洗錢的核心義務(wù)之一。

金融機(jī)構(gòu)在將涉恐黑名單嵌入業(yè)務(wù)系統(tǒng)工作中，如果恐怖組織或恐怖分子有多個(gè)名字，須在名單匹配系統(tǒng)中全部體現(xiàn)。

金融機(jī)構(gòu)保存的客戶身份資料發(fā)生變更的，應(yīng)當(dāng)立即中止為客戶辦理業(yè)務(wù)。

檢查單位對(duì)檢查組出具的《執(zhí)法檢查事實(shí)認(rèn)定書(shū)》有異議的，可以拒絕簽字確認(rèn)，從而阻止檢查組對(duì)有關(guān)事實(shí)的認(rèn)定。

客戶寧愿損失投連產(chǎn)品的初始費(fèi)用而提前退?；蚪獬贤?，尤其是以現(xiàn)金支付卻要求以支票形式支付給第三方的行為，是一種經(jīng)濟(jì)不理性的行為，應(yīng)分析是否存在洗錢可疑。

中國(guó)人民銀行在反洗錢調(diào)查中需要調(diào)取保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)重要業(yè)務(wù)信息的，保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)可以基于保密考慮不予提供。

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金融機(jī)構(gòu)的客戶不是恐怖組織或恐怖分子，不可能涉及恐怖融資。

你可能感興趣的試題

檔案銷毀時(shí)，應(yīng)由兩人負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)銷。

保險(xiǎn)業(yè)金融機(jī)構(gòu)未按照規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄致使洗錢后果發(fā)生，情節(jié)特別嚴(yán)重的，中國(guó)人民銀行可責(zé)令其停業(yè)整頓或者吊銷其經(jīng)營(yíng)許可證。

金融機(jī)構(gòu)在將涉恐黑名單嵌入業(yè)務(wù)系統(tǒng)工作中，如果恐怖組織或恐怖分子有多個(gè)名字，須在名單匹配系統(tǒng)全部體現(xiàn)。

反洗錢調(diào)查涉及案件線索的，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)做到“知密范圍最小化”的要求管理反洗錢檔案。

大額交易和可疑交易報(bào)告制度是金融機(jī)構(gòu)反洗錢的核心義務(wù)之一。

金融機(jī)構(gòu)在將涉恐黑名單嵌入業(yè)務(wù)系統(tǒng)工作中，如果恐怖組織或恐怖分子有多個(gè)名字，須在名單匹配系統(tǒng)中全部體現(xiàn)。

金融機(jī)構(gòu)保存的客戶身份資料發(fā)生變更的，應(yīng)當(dāng)立即中止為客戶辦理業(yè)務(wù)。

檢查單位對(duì)檢查組出具的《執(zhí)法檢查事實(shí)認(rèn)定書(shū)》有異議的，可以拒絕簽字確認(rèn)，從而阻止檢查組對(duì)有關(guān)事實(shí)的認(rèn)定。

客戶寧愿損失投連產(chǎn)品的初始費(fèi)用而提前退?；蚪獬贤?，尤其是以現(xiàn)金支付卻要求以支票形式支付給第三方的行為，是一種經(jīng)濟(jì)不理性的行為，應(yīng)分析是否存在洗錢可疑。

中國(guó)人民銀行在反洗錢調(diào)查中需要調(diào)取保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)重要業(yè)務(wù)信息的，保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)可以基于保密考慮不予提供。

金融機(jī)構(gòu)的客戶不是恐怖組織或恐怖分子，不可能涉及恐怖融資。

檔案銷毀時(shí)，應(yīng)由兩人負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)銷。

保險(xiǎn)業(yè)金融機(jī)構(gòu)未按照規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄致使洗錢后果發(fā)生，情節(jié)特別嚴(yán)重的，中國(guó)人民銀行可責(zé)令其停業(yè)整頓或者吊銷其經(jīng)營(yíng)許可證。

金融機(jī)構(gòu)在將涉恐黑名單嵌入業(yè)務(wù)系統(tǒng)工作中，如果恐怖組織或恐怖分子有多個(gè)名字，須在名單匹配系統(tǒng)全部體現(xiàn)。

反洗錢調(diào)查涉及案件線索的，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)做到“知密范圍最小化”的要求管理反洗錢檔案。

金融機(jī)構(gòu)在將涉恐黑名單嵌入業(yè)務(wù)系統(tǒng)工作中，如果恐怖組織或恐怖分子有多個(gè)名字，須在名單匹配系統(tǒng)中全部體現(xiàn)。

金融機(jī)構(gòu)保存的客戶身份資料發(fā)生變更的，應(yīng)當(dāng)立即中止為客戶辦理業(yè)務(wù)。

檢查單位對(duì)檢查組出具的《執(zhí)法檢查事實(shí)認(rèn)定書(shū)》有異議的，可以拒絕簽字確認(rèn)，從而阻止檢查組對(duì)有關(guān)事實(shí)的認(rèn)定。

客戶寧愿損失投連產(chǎn)品的初始費(fèi)用而提前退?；蚪獬贤?，尤其是以現(xiàn)金支付卻要求以支票形式支付給第三方的行為，是一種經(jīng)濟(jì)不理性的行為，應(yīng)分析是否存在洗錢可疑。