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單項(xiàng)選擇題

個(gè)人代理多人辦理借記卡的，原則上個(gè)人一次性代理辦理數(shù)量不得超過(guò)（）張。

A.1
B.3
C.5
D.10

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單項(xiàng)選擇題

根據(jù)《刑法》，單位犯洗錢(qián)罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接負(fù)責(zé)任人員（）。

A.處三年以下有期徒刑或拘役
B.處十年以下有期徒刑或拘役
C.處五年以下有期徒刑或拘役
D.處五年以上十年以下有期徒刑或拘役

單項(xiàng)選擇題

（）是金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)活動(dòng)的基礎(chǔ)工作。

A.了解你的客戶(hù)
B.大額交易報(bào)告
C.可疑交易的分析
D.與司法機(jī)關(guān)全面合作

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