你可能感興趣的試題

多項選擇題

以下哪些機構(gòu)可以對金融機構(gòu)實施反洗錢調(diào)查？（）

A.中國人民銀行總行
B.中國人民銀行省一級分支機構(gòu)
C.中國人民銀行市一級分支機構(gòu)
D.中國人民銀行縣（或縣級市）一級分支機構(gòu)

多項選擇題

金融機構(gòu)以下哪些行為致使洗錢后果發(fā)生的，處五十萬元以上五百萬元以下罰款，并對直接負責(zé)的董事、高級管理人員和其他直接責(zé)任人員處五萬元以上五十萬元以下罰款。（）

A.未按照規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)的
B.未按照規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄的
C.未按照規(guī)定報送大額交易報告或者可疑交易報告的
D.違反保密規(guī)定，泄露有關(guān)信息的
E.拒絕、阻礙反洗錢檢查、調(diào)查的
F.拒絕提供調(diào)查材料或者故意提供虛假材料的
G.與身份不明的客戶進行交易或者為客戶開立匿名賬戶、假名賬戶的

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金融機構(gòu)未按照規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)的，情節(jié)嚴重的，處二十萬元以上五十萬元以下罰款，并對直接負責(zé)的（）處一萬元以上五萬元以下罰款。

你可能感興趣的試題

以下哪些機構(gòu)可以對金融機構(gòu)實施反洗錢調(diào)查？（）

金融機構(gòu)以下哪些行為致使洗錢后果發(fā)生的，處五十萬元以上五百萬元以下罰款，并對直接負責(zé)的董事、高級管理人員和其他直接責(zé)任人員處五萬元以上五十萬元以下罰款。（）

金融機構(gòu)未按照規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)的，情節(jié)嚴重的，處二十萬元以上五十萬元以下罰款，并對直接負責(zé)的（）處一萬元以上五萬元以下罰款。

以下哪些機構(gòu)可以對金融機構(gòu)實施反洗錢調(diào)查？（）

金融機構(gòu)以下哪些行為致使洗錢后果發(fā)生的，處五十萬元以上五百萬元以下罰款，并對直接負責(zé)的董事、高級管理人員和其他直接責(zé)任人員處五萬元以上五十萬元以下罰款。（）