A.上游犯罪尚未依法裁判,且未經查證屬實的 B.上游犯罪尚未依法裁判,但查證屬實的 C.上游犯罪事實可以確認,因行為人死亡等原因依法不予追究刑事責任的 D.上游犯罪事實可以確認,依法以其他罪名定罪處罰的
A.檢查時間 B.對被查單位執(zhí)行有關反洗錢規(guī)定行為的認定 C.檢查事項和檢查內容 D.對被查單位處理的初步意見。