A.單位之間金額100萬元以上的單筆轉(zhuǎn)賬支付
B.金額20萬元以上的單筆現(xiàn)金收付
C.個人銀行結(jié)算賬戶短期累計100萬元以上現(xiàn)金收付
D.個人銀行結(jié)算賬戶之間金額20萬元以上的款項劃轉(zhuǎn)
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A.1000元以上5000元以下
B.5000元以上10000元以下
C.30000元
D.1000元以下
A.《個人存款賬戶實名制規(guī)定》
B.《金融機構(gòu)管理規(guī)定》
C.《大額現(xiàn)金支付登記備案規(guī)定》
D.《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》
A.國家外匯管理局
B.中國銀行業(yè)協(xié)會
C.中國人民銀行
D.財政部
A.公開
B.保密
C.登記備案
D.以上都不對
A.大額交易
B.可疑交易
C.大額交易、可疑交易
D.綜合報告
最新試題
國務(wù)院反洗錢行政主管部門有權(quán)依法責(zé)令金融機構(gòu)對直接負責(zé)董事、高級管理人員、其他直接責(zé)任人員給予紀(jì)律處分。
反洗錢行政主管部門和其他依法負有反洗錢監(jiān)督管理職責(zé)的部門、機構(gòu)發(fā)現(xiàn)涉嫌洗錢犯罪的交易活動，應(yīng)當(dāng)及時向檢察機關(guān)報告。
在保險期間內(nèi)，可任意超額追加保費、資金可在風(fēng)險保障賬戶和投資賬戶間自由調(diào)配的產(chǎn)品，洗錢風(fēng)險相對較??；相反，不可任意追加保費和跨賬戶調(diào)配資金的產(chǎn)品，洗錢風(fēng)險相對較大。
保險機構(gòu)洗錢風(fēng)險的內(nèi)部風(fēng)險包括客戶自身屬性所形成的風(fēng)險以及產(chǎn)品和服務(wù)自帶的風(fēng)險。
在自然人客戶身份識別中，客戶的住所地與經(jīng)常居住地不一致的，登記客戶的住所地。
某保險公司辦理的一項交易同時符合兩項反洗錢大額交易報告標(biāo)準(zhǔn)，只需提交較大金額標(biāo)準(zhǔn)的大額交易報告。
《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》下列用語的含義：“短期”系指20個工作日以內(nèi)，含20個工作日。
保險業(yè)金融機構(gòu)要搭建符合自身反洗錢合規(guī)管理要求的反洗錢組織架構(gòu)，反洗錢牽頭部門應(yīng)具有一定的獨立性，具有足夠的條件獲取、行使反洗錢組織管理職能。
調(diào)查可疑交易活動時，調(diào)查人員不得少于三人，并出示合法證件和國務(wù)院反洗錢行政主管部門或者其省一級派出機構(gòu)出具的調(diào)查通知書。
保險專業(yè)代理公司、保險經(jīng)紀(jì)公司應(yīng)當(dāng)建立反洗錢內(nèi)控制度，禁止來源不合法資金投資入股。