A.銀行本票
B.支票
C.銀行匯票
D.信用證
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A.《境內(nèi)外匯賬戶管理規(guī)定》
B.《境外外匯賬戶管理規(guī)定》
C.《個人結(jié)算賬戶管理規(guī)定》
D.《個人存款賬戶實名制規(guī)定》
A.甲企業(yè)外匯賬戶10月20日存入11萬美元，10月21日支取10.9萬美元
B.張三將5筆共4萬美元現(xiàn)金存入李四的外幣儲蓄賬戶，張三的賬戶同時收取人民幣約33萬美元
C.李四當(dāng)日單筆支取外幣現(xiàn)金5萬美元
D.美籍華人游客在個人信用卡單筆存入10萬美元
E.乙企業(yè)連續(xù)5天用大量人民幣現(xiàn)鈔購入日元
A.居民張三當(dāng)日單筆存入外幣現(xiàn)金3萬美元
B.居民李四當(dāng)日在國家外匯管理局審核標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)4次存入英鎊
C.居民王五當(dāng)日單筆提取外幣現(xiàn)金5萬美元
D.甲企業(yè)每逢雙日下午都會在外幣賬戶存入大量外幣現(xiàn)金，但很少提取
E.某外商投資企業(yè)以外幣現(xiàn)金方式到甲地投資
A.臨時身份證
B.學(xué)生證
C.機(jī)動車駕駛證
D.介紹信
E.法定身份證件的復(fù)印件
A.建立反洗錢內(nèi)部控制制度和機(jī)構(gòu)，并配備人員
B.客戶身份登記和審查客戶身份，保存客戶資料和交易記錄
C.向有關(guān)部門進(jìn)行大額和可疑交易報告，向公安機(jī)關(guān)報告涉嫌犯罪線索
D.保密和宣傳培訓(xùn)業(yè)務(wù)
最新試題
在保險期間內(nèi)，可任意超額追加保費(fèi)、資金可在風(fēng)險保障賬戶和投資賬戶間自由調(diào)配的產(chǎn)品，洗錢風(fēng)險相對較??；相反，不可任意追加保費(fèi)和跨賬戶調(diào)配資金的產(chǎn)品，洗錢風(fēng)險相對較大。
將新建業(yè)務(wù)和業(yè)務(wù)辦理過程中篩查出的涉恐人員納入反洗錢業(yè)務(wù)系統(tǒng)的監(jiān)控名單，不必上報可疑交易。
客戶身份識別和可疑交易分析是兩個不同的工作，互相獨立而不聯(lián)系，在對可疑交易分析時可以不參考客戶身份識別所獲得的信息。
客戶洗錢風(fēng)險分類管理是指金融機(jī)構(gòu)按照客戶涉嫌洗錢風(fēng)險因素或涉嫌恐怖融資活動特征，通過識別、分析、判斷等方法，將客戶劃分為不同風(fēng)險等級，并針對不同風(fēng)險等級制定和采取不同措施的過程。
反洗錢內(nèi)部控制的檢查、評價部門應(yīng)當(dāng)也是內(nèi)部控制制度的制定和執(zhí)行部門。
調(diào)查可疑交易活動時，調(diào)查人員不得少于三人，并出示合法證件和國務(wù)院反洗錢行政主管部門或者其省一級派出機(jī)構(gòu)出具的調(diào)查通知書。
《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》下列用語的含義：“頻繁”系指交易行為營業(yè)日每天發(fā)生3次以上，或者營業(yè)日每天發(fā)生持續(xù)5天以上。
某保險公司辦理的一項交易同時符合兩項反洗錢大額交易報告標(biāo)準(zhǔn)，只需提交較大金額標(biāo)準(zhǔn)的大額交易報告。
反洗錢客戶風(fēng)險等級劃分是指各級機(jī)構(gòu)根據(jù)客戶身份、風(fēng)險等級分類標(biāo)準(zhǔn)、對客戶按照高、中、低風(fēng)險等級進(jìn)行分類，目的是根據(jù)客戶不同的風(fēng)險等級采取不同的識別和監(jiān)控措施，切實防范洗錢風(fēng)險。
現(xiàn)金和無記名有價證券的走私是洗錢活動常見表現(xiàn)形式。