判斷題客戶身份識別和可疑交易分析是兩個不同的工作，互相獨立而不聯(lián)系，在對可疑交易分析時可以不參考客戶身份識別所獲得的信息。
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現(xiàn)金和無記名有價證券的走私是洗錢活動常見表現(xiàn)形式。
題型：判斷題
反洗錢內(nèi)部控制制度要達到“雙全”要求，即覆蓋范圍全面和覆蓋人員全面。
題型：判斷題
在保險期間內(nèi)，可任意超額追加保費、資金可在風險保障賬戶和投資賬戶間自由調(diào)配的產(chǎn)品，洗錢風險相對較小；相反，不可任意追加保費和跨賬戶調(diào)配資金的產(chǎn)品，洗錢風險相對較大。
題型：判斷題
調(diào)查可疑交易活動時，調(diào)查人員不得少于三人，并出示合法證件和國務院反洗錢行政主管部門或者其省一級派出機構(gòu)出具的調(diào)查通知書。
題型：判斷題
金融機構(gòu)反洗錢內(nèi)部控制具有一定的獨立性，與高管的管理風格、企業(yè)文化、風險意識等因素無關。
題型：判斷題
金融機構(gòu)不得為身份不明的客戶提供服務或者與其進行交易，不得為客戶開立匿名賬戶或者假名賬戶。
題型：判斷題
反洗錢內(nèi)部控制的檢查、評價部門應當也是內(nèi)部控制制度的制定和執(zhí)行部門。
題型：判斷題
《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》下列用語的含義：“長期”系指3年以上。
題型：判斷題
《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》下列用語的含義：“頻繁”系指交易行為營業(yè)日每天發(fā)生3次以上，或者營業(yè)日每天發(fā)生持續(xù)5天以上。
題型：判斷題
只要系統(tǒng)中抓取出可疑交易就應上報中國人民銀行，而無須進行人工分析以篩選過濾掉實質(zhì)不可疑的交易。
題型：判斷題