A.經(jīng)商
B.賭博
C.超前消費
D.無故不到崗
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.按照號碼順序使用，不得跳號
B.不得帶出營業(yè)柜臺簽發(fā)
C.嚴(yán)禁在重要空白憑證上預(yù)先蓋好印章備用
D.上級不足時可越級領(lǐng)用
A.更換原因
B.授權(quán)范圍
C.被授權(quán)人及其簽字樣本
D.授權(quán)人及簽字樣本
A.賠償
B.撤職
C.開除
D.移送
A.合規(guī)性
B.有效性
C.適宜性
D.適度性
A.準(zhǔn)入掛鉤
B.資本掛鉤
C.薪酬掛鉤
D.信息披露掛鉤
最新試題
案件風(fēng)險信息在確認(rèn)為案件之前要納入案件統(tǒng)計系統(tǒng)。
同一違規(guī)行為已受到處理再次違規(guī)的，可從輕處理。
對未達賬和賬款差錯，要及時返回原崗工作人員進行查核工作。
商業(yè)銀行對管理人員合規(guī)績效的考核制度，應(yīng)體現(xiàn)倡導(dǎo)合規(guī)和懲處違規(guī)的價值觀念。
上報的案件信息包括銀行短款、人員失蹤、已有線索但尚未立案等突發(fā)事件或重大案件嫌疑等相關(guān)信息，受理機關(guān)應(yīng)按案件進行統(tǒng)計。
內(nèi)部控制要覆蓋主要重要部門和崗位，由這些部門的全體人員參與，任何決策和操作均應(yīng)當(dāng)有案可查。
客戶銷戶時，應(yīng)將剩余空白重要憑證全部交回開戶銀行登記注銷，不得短缺。開戶銀行對客戶交回的空白重要憑證，應(yīng)當(dāng)場切角作廢。
工商行政管理機關(guān)可以依法查詢單位和個人的銀行存款情況。
銀行要建立激勵基層員工署名揭發(fā)違法違紀(jì)問題與員工保護制度的配套聯(lián)動機制。
房地產(chǎn)企業(yè)存款賬戶經(jīng)常發(fā)生整收零付或零收整付，且金額大致相當(dāng)，可不作為存款異常變動的情況進行優(yōu)先檢查。