A.20萬
B.3萬
C.5萬
D.1萬
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A.保監(jiān)會
B.中國人民銀行
C.政府
D.中國反洗錢監(jiān)測中心
A.風(fēng)險管理
B.勤勉盡責(zé)
C.遵循“了解你的客戶”的原則
D.統(tǒng)一性原則
A.客戶已繳納的保費(fèi)
B.客戶按照保險合同應(yīng)繳納的所有保費(fèi)
C.應(yīng)繳納但實際尚未繳納的保費(fèi)
D.每期保費(fèi)金額
A.破壞金融管理秩序罪
B.金融詐騙罪
C.毒品犯罪
D.走私犯罪
A.現(xiàn)金走私
B.直接購置各種動產(chǎn)或不動產(chǎn)
C.將大額現(xiàn)金分散存入銀行
D.購買奢侈品
最新試題
金融機(jī)構(gòu)在進(jìn)行洗錢風(fēng)險評估時應(yīng)遵循（）原則，不得向客戶或其他與反洗錢工作無關(guān)的第三方泄露風(fēng)險評估結(jié)果信息。
柜面人員要密切關(guān)注客戶是否有人員陪同或電話操縱指導(dǎo)辦理等異常行為，并主動引導(dǎo)客戶到其他銀行辦理業(yè)務(wù)。
反洗錢監(jiān)管處罰的重點為：（）
非自然人客戶受益所有人識別結(jié)果不一定是自然人。（）
鼓勵銀行在自助柜員機(jī)應(yīng)用生物特征識別等多因素身份認(rèn)證方式，積極探索兼顧安全與便捷的支付服務(wù)。
“公轉(zhuǎn)私”交易對手常固定一人或幾人，且轉(zhuǎn)入個人名下同個賬戶。
洗錢風(fēng)險提示內(nèi)容可作為現(xiàn)場檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。
反洗錢報告機(jī)構(gòu)應(yīng)于每年度結(jié)束后20日內(nèi)將本機(jī)構(gòu)反洗錢年度報告及附表報送至法人金融機(jī)構(gòu)總部。
鼓勵投資者發(fā)展更多下線來獲得獎勵，并形成一定網(wǎng)絡(luò)和組織層級，此類行為符合傳銷的界定。
義務(wù)機(jī)構(gòu)總部制定交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)，或者對交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)作出重大調(diào)整的，應(yīng)當(dāng)向人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)報備。（）