A.3
B.5
C.10
D.7
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.應(yīng)當(dāng)將5萬(wàn)元的保單提取為大額交易
B.應(yīng)當(dāng)將50萬(wàn)元的保單提取為大額交易
C.可選擇其中一份保單提取為大額交易
D.應(yīng)當(dāng)同時(shí)提取為大額交易
A.20萬(wàn)
B.3萬(wàn)
C.5萬(wàn)
D.1萬(wàn)
A.保監(jiān)會(huì)
B.中國(guó)人民銀行
C.政府
D.中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)中心
A.風(fēng)險(xiǎn)管理
B.勤勉盡責(zé)
C.遵循“了解你的客戶”的原則
D.統(tǒng)一性原則
A.客戶已繳納的保費(fèi)
B.客戶按照保險(xiǎn)合同應(yīng)繳納的所有保費(fèi)
C.應(yīng)繳納但實(shí)際尚未繳納的保費(fèi)
D.每期保費(fèi)金額
最新試題
反洗錢監(jiān)管處罰的重點(diǎn)為：（）
貴金屬交易場(chǎng)所、交易商在提供服務(wù)或者開展業(yè)務(wù)時(shí)，必須使用交易當(dāng)事人的同名銀行賬戶。
POS 機(jī)回訪制度是由于對(duì)客戶身份識(shí)別的要求，所建立的對(duì)已發(fā)放POS 機(jī)商戶的不定期回訪調(diào)查。
當(dāng)同一個(gè)人在本銀行所有Ⅲ類戶資金雙邊收付金額累計(jì)達(dá)到5萬(wàn)元（含）以上時(shí)，應(yīng)當(dāng)要求個(gè)人在7日內(nèi)提供有效身份證件。
金融機(jī)構(gòu)在進(jìn)行洗錢風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估時(shí)應(yīng)遵循（）原則，不得向客戶或其他與反洗錢工作無(wú)關(guān)的第三方泄露風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果信息。
柜面人員要密切關(guān)注客戶是否有人員陪同或電話操縱指導(dǎo)辦理等異常行為，并主動(dòng)引導(dǎo)客戶到其他銀行辦理業(yè)務(wù)。
反洗錢報(bào)告機(jī)構(gòu)應(yīng)于每年度結(jié)束后20日內(nèi)將本機(jī)構(gòu)反洗錢年度報(bào)告及附表報(bào)送至法人金融機(jī)構(gòu)總部。
人民銀行、銀保監(jiān)會(huì)、公安機(jī)關(guān)、電信主管部門、工商行政管理部門和銀行、支付機(jī)構(gòu)應(yīng)加強(qiáng)溝通、密切配合，積極推進(jìn)信息共享，建立高效運(yùn)轉(zhuǎn)的緊急止付和快速凍結(jié)工作機(jī)制，推動(dòng)緊急止付和快速凍結(jié)順利實(shí)施。
受毒品犯罪形勢(shì)影響，販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。
開戶時(shí)，法定代表人或被授權(quán)人必須提供有效身份證明原件，開戶行應(yīng)辨別個(gè)人身份證的真?zhèn)尾⑦M(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查。