單項(xiàng)選擇題我國加入FATA的時(shí)間為（）年

A.2006
B.2007
C.2008
D.2016


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2.單項(xiàng)選擇題《中華人民共和國反洗錢法》的施行日期是（）

A.2007-1-1
B.2007-3-1
C.2007-7-1
D.2007-10-1

3.單項(xiàng)選擇題在我國，下列哪個(gè)選項(xiàng)不是反洗錢的主體？（）

A.司法機(jī)關(guān)
B.行政機(jī)關(guān)及其他的專職機(jī)構(gòu)
C.金融機(jī)構(gòu)和相關(guān)國際組織
D.任何與洗錢相關(guān)的單位和個(gè)人

4.單項(xiàng)選擇題根據(jù)我國反洗錢法的規(guī)定，洗錢的上游犯罪不包括：（）

A.毒品犯罪
B.走私犯罪
C.貪污賄賂犯罪
D.搶劫罪

5.單項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)設(shè)立專門的反洗錢崗位，明確專人負(fù)責(zé)大額交易和可疑交易報(bào)告工作。前數(shù)中“金融機(jī)構(gòu)”指下列哪項(xiàng)？（）

A.金融機(jī)構(gòu)總部
B.金融機(jī)構(gòu)省級(jí)機(jī)構(gòu)
C.金融機(jī)構(gòu)分支機(jī)構(gòu)
D.金融機(jī)構(gòu)總部及各級(jí)分支機(jī)構(gòu)

最新試題

“公轉(zhuǎn)私”交易對(duì)手常固定一人或幾人，且轉(zhuǎn)入個(gè)人名下同個(gè)賬戶。

題型：判斷題

特約商戶網(wǎng)站需注冊(cè)登錄后才能瀏覽商品或服務(wù)是正常的現(xiàn)象。

題型：判斷題

開戶時(shí)，法定代表人或被授權(quán)人必須提供有效身份證明原件，開戶行應(yīng)辨別個(gè)人身份證的真?zhèn)尾⑦M(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查。

題型：判斷題

金融機(jī)構(gòu)收到轉(zhuǎn)發(fā)外交部關(guān)于執(zhí)行聯(lián)合國安理會(huì)相關(guān)決議的通知后采取措施的，應(yīng)當(dāng)采取適當(dāng)方式告知客戶，法律、法規(guī)或者相關(guān)部門另有保密要求的除外。

題型：判斷題

鼓勵(lì)銀行在自助柜員機(jī)應(yīng)用生物特征識(shí)別等多因素身份認(rèn)證方式，積極探索兼顧安全與便捷的支付服務(wù)。

題型：判斷題

當(dāng)重點(diǎn)可疑交易研判線索分析報(bào)告篇幅較長、超過2000字符時(shí)，填寫分析判斷的主要依據(jù)和理由。完整的分析內(nèi)容以附件形式上報(bào)。

題型：判斷題

受毒品犯罪形勢影響，販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。

題型：判斷題

下列哪些國家屬于金融行動(dòng)特別工作組（FATF）定義的高風(fēng)險(xiǎn)國家或地區(qū)？（）

題型：多項(xiàng)選擇題

對(duì)客戶真實(shí)職業(yè)信息的了解，對(duì)可疑交易甄別工作意義不大。

題型：判斷題

非自然人客戶受益所有人識(shí)別結(jié)果不一定是自然人。（）

題型：判斷題