A.《銀行業(yè)監(jiān)督管理法》
B.《反洗錢法》
C.《中國人民銀行法》
D.《刑事訴訟法》
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A.執(zhí)法檢查事實認定書
B.執(zhí)法檢查意見書
C.行政處罰意見告知書
D.行政處罰決定書
A.5個工作日
B.7個工作日
C.10個工作日
D.15個工作日
A.于年度結束后10個工作日報告
B.及時將更新情況報告中國人民銀行或其當?shù)胤种C構
C.于年度結束后5個工作日報告
D.于變化后的10個工作日內(nèi)將更新情況報告中國人民銀行或其當?shù)胤种C構
A.未按照規(guī)定建立反洗錢內(nèi)部控制制度的
B.未按照規(guī)定設立反洗錢專門機構或者指定內(nèi)設機構負責反洗錢工作的
C.未按照規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄的
D.未按照規(guī)定對職工進行反洗錢培訓的
A.及時以書面形式向中國人民銀行當?shù)胤种C構報告
B.及時以書面形式向中國人民銀行當?shù)胤种C構和當?shù)毓矙C關報告
C.及時以書面形式向中國人民銀行當?shù)胤种C構和中國反洗錢監(jiān)測中心
D.及時以書面形式向當?shù)毓矙C關報告
最新試題
各銀行、支付機構、公安機關、電信主管部門應加強電信網(wǎng)絡新型違法犯罪的宣傳教育，及時通報電信網(wǎng)絡新型違法犯罪案例，總結作案手段和特點，交流防堵經(jīng)驗做法，展示宣傳資料，提高一線人員的防范和識別能力，加強社公眾風險防范意識，有效勸阻、提示社會公眾謹防詐騙。
POS 機回訪制度是由于對客戶身份識別的要求，所建立的對已發(fā)放POS 機商戶的不定期回訪調(diào)查。
關于反洗錢，以下說法錯誤的是（）
數(shù)據(jù)完整性和邏輯驗證是各業(yè)務系統(tǒng)信息采集、反洗錢數(shù)據(jù)傳輸流程中的基礎環(huán)節(jié)。
涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉(zhuǎn)移隱藏至親屬賬戶。
已經(jīng)拓展為特約商戶的，應當自其被列入黑名單之日起5日內(nèi)予以清退。
鼓勵投資者發(fā)展更多下線來獲得獎勵，并形成一定網(wǎng)絡和組織層級，此類行為符合傳銷的界定。
柜面人員要密切關注客戶是否有人員陪同或電話操縱指導辦理等異常行為，并主動引導客戶到其他銀行辦理業(yè)務。
非法買賣的銀行卡以信用卡為主。
金融機構在進行洗錢風險評估時應遵循（）原則，不得向客戶或其他與反洗錢工作無關的第三方泄露風險評估結果信息。