A.銀行匯路不暢的經(jīng)常項(xiàng)目交易
B.向戰(zhàn)亂、金融條件差的國(guó)家（地區(qū)）支付的服務(wù)貿(mào)易支出
C.國(guó)際海運(yùn)船長(zhǎng)借支項(xiàng)下
D.境內(nèi)機(jī)構(gòu)公務(wù)出國(guó)項(xiàng)下每個(gè)團(tuán)組平均每人提取外幣現(xiàn)鈔金額在等值1萬美元（含）以下的
E.法規(guī)規(guī)定的其他情形
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A.銀行匯路不暢的經(jīng)常項(xiàng)目交易
B.與戰(zhàn)亂、金融條件差的國(guó)家（地區(qū)）間開展的服務(wù)貿(mào)易、初次收入和二次收入交易（以下簡(jiǎn)稱服務(wù)貿(mào)易）
C.境內(nèi)免稅商品經(jīng)營(yíng)單位和免稅商店銷售免稅商品的外匯收入
D.法規(guī)規(guī)定的其他情形
A.收款人
B.轉(zhuǎn)出賬戶性質(zhì)
C.轉(zhuǎn)出資金用途
D.國(guó)際收支申報(bào)情況
A.先付后收
B.收妥抵用
C.全額清算
D.銀行不墊款
A.嚴(yán)禁網(wǎng)點(diǎn)柜員通過核心系統(tǒng)，使用銷賬碼對(duì)已掛8421088的無頭資金直接銷賬
B.開戶網(wǎng)點(diǎn)核實(shí)相關(guān)信息，并發(fā)起銷賬申請(qǐng)，區(qū)分行審核后，該申請(qǐng)送X-PADS系統(tǒng)，由分行運(yùn)營(yíng)部通過X-PADS系統(tǒng)完成無頭資金銷賬處理操作
C.銷賬必須在開戶行網(wǎng)點(diǎn)操作，原始銀行賬號(hào)和銷賬賬號(hào)要屬于同一個(gè)客戶號(hào)下
A.客戶簽約不得他人代辦
B.賬戶維護(hù)由他人代辦，需持有客戶本人簽署的授權(quán)書并經(jīng)公證機(jī)構(gòu)公證，授權(quán)書中應(yīng)明確需維護(hù)的信息，并由其簽字確認(rèn)，注明是他人代辦
C.認(rèn)購(gòu)或申購(gòu)、贖回理財(cái)產(chǎn)品業(yè)務(wù)他人代辦，需持有客戶本人簽署的授權(quán)書并經(jīng)公證機(jī)構(gòu)公證，，授權(quán)書中應(yīng)明確預(yù)購(gòu)買的產(chǎn)品，及委托人已充分了解此類產(chǎn)品，并閱讀了產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)提示，由代辦人填寫《風(fēng)險(xiǎn)揭示書及交易信息確認(rèn)單》，并抄錄“本人已閱讀風(fēng)險(xiǎn)揭示，愿意承擔(dān)投資風(fēng)險(xiǎn)”，由代辦人簽字確認(rèn)，注明是代辦
D.開通、變更或解除理財(cái)產(chǎn)品短信交易業(yè)務(wù)不得他人代辦
E.理財(cái)產(chǎn)品證明的開立、提前解凍、收回業(yè)務(wù)可委托他人代辦，銀行須同時(shí)留存賬戶有有人和代理人的有效身份證件的復(fù)印件或電子影像。持居民身份證辦理的，須通過聯(lián)網(wǎng)核網(wǎng)核查系統(tǒng)對(duì)客戶身份（含產(chǎn)品持有人及代理人）進(jìn)行核查。持其他證件辦理的，應(yīng)通過其他方式進(jìn)行核實(shí)
最新試題
省行統(tǒng)籌安排，對(duì)不實(shí)行大輪崗的網(wǎng)點(diǎn)，每年實(shí)施一次突擊代職，時(shí)間不短于兩周。
對(duì)于涉及派駐業(yè)務(wù)經(jīng)理和現(xiàn)場(chǎng)核準(zhǔn)人員審核簽字的業(yè)務(wù)，若審核人員不在崗，可先發(fā)起核準(zhǔn)申請(qǐng)，事后再履行審核簽字手續(xù)。
柜員間重要空白憑證調(diào)劑時(shí)，若系統(tǒng)不支持打印，應(yīng)截屏打印包含調(diào)劑憑證種類、號(hào)段的交易界面，接收人在視頻監(jiān)控下進(jìn)行清點(diǎn)核對(duì)，由復(fù)核人員監(jiān)督清點(diǎn)過程。
派駐業(yè)務(wù)經(jīng)理或內(nèi)控副職應(yīng)通過現(xiàn)場(chǎng)觀察、實(shí)時(shí)核實(shí)等方式，關(guān)注是否存在柜員越級(jí)代替簽字上傳集中核準(zhǔn)行為。
嚴(yán)格按規(guī)定對(duì)ATM清機(jī)加鈔進(jìn)行換箱操作，嚴(yán)禁持現(xiàn)金現(xiàn)場(chǎng)清點(diǎn)填裝；不得口頭下發(fā)清機(jī)加鈔指令，應(yīng)根據(jù)ATM設(shè)備運(yùn)行的實(shí)際情況編制一式二聯(lián)《清機(jī)加鈔任務(wù)單（表）》，作為清機(jī)加鈔員加鈔依據(jù)和現(xiàn)金申領(lǐng)審批及后續(xù)賬務(wù)記載的依據(jù)。
對(duì)非營(yíng)業(yè)時(shí)間需要集中核準(zhǔn)的業(yè)務(wù)應(yīng)充分估計(jì)，提前申請(qǐng)，以便集中核準(zhǔn)中心及時(shí)做出人員安排。
各營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)要建立現(xiàn)金尾箱、尾數(shù)包檢查制度，保證合規(guī)操作、賬實(shí)相符。檢查結(jié)束后，檢查人應(yīng)在核心銀行系統(tǒng)打印的“9011”柜員現(xiàn)金余額表和“9603”機(jī)構(gòu)現(xiàn)金余額表上注明檢查時(shí)間、檢查結(jié)果并簽字確認(rèn)，專夾裝訂保管，以備后查。尾箱檢查可分時(shí)、分次進(jìn)行，檢查時(shí)應(yīng)對(duì)成捆卡把、不成捆的全數(shù)清點(diǎn)。
新入職員工經(jīng)培訓(xùn)取得基礎(chǔ)崗位資格后，方可上崗。
各機(jī)構(gòu)發(fā)起本機(jī)構(gòu)TIMS用戶申報(bào)，應(yīng)對(duì)其申請(qǐng)的真實(shí)性與合規(guī)性負(fù)責(zé)。
尾箱經(jīng)管人辦理現(xiàn)金交接須執(zhí)行21299交易，對(duì)機(jī)構(gòu)尾箱內(nèi)現(xiàn)金實(shí)物全數(shù)交接后換人換鎖，并登記“營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)尾箱交接、輪崗、查庫(kù)記錄清單”，留存21299交易憑證。