A.公司銷(xiāo)售人員、客戶(hù)服務(wù)中心人員代表公司收取的客戶(hù)的現(xiàn)金
B.客戶(hù)去銀行柜面存入現(xiàn)金
C.客戶(hù)向保險(xiǎn)專(zhuān)業(yè)代理公司交納的現(xiàn)金
D.客戶(hù)去保險(xiǎn)公司柜面存入現(xiàn)金
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.廢品收購(gòu)
B.博彩
C.拍賣(mài)
D.證券期貨
A.居住在境內(nèi)的中國(guó)公民主要為二代居民身份證或者臨時(shí)居民身份證；居民戶(hù)口簿（適用于18周歲以下的中國(guó)公民）
B.香港、澳門(mén)居民為港澳居民往來(lái)內(nèi)地通行證；臺(tái)灣居民為臺(tái)灣居民往來(lái)大陸通行證或者其他有效旅行證件
C.居住在境內(nèi)或境外的中國(guó)籍的華僑，為中國(guó)護(hù)照；外國(guó)公民為護(hù)照或外國(guó)人永久居留證
D.為出生滿一個(gè)月且尚未申報(bào)戶(hù)口的客戶(hù)辦理業(yè)務(wù)，可暫時(shí)使用其出生醫(yī)學(xué)證明作為身份證明文件
A.代刷卡行為
B.無(wú)合理原因，堅(jiān)持要求以現(xiàn)金方式繳付較大金額的保費(fèi)
C.涉及客戶(hù)的權(quán)威媒體報(bào)道信息
D.非面對(duì)面交易
A.客戶(hù)要求變更姓名或者名稱(chēng)、身份證件或者身份證件種類(lèi)、身份證件號(hào)碼、注冊(cè)資本、經(jīng)營(yíng)范圍、法定代表人或者負(fù)責(zé)人的；
B.客戶(hù)的行為或交易情況出現(xiàn)異常的；
C.客戶(hù)姓名或者名稱(chēng)與國(guó)務(wù)院有關(guān)部門(mén)、機(jī)構(gòu)和司法機(jī)關(guān)依法要求金融機(jī)構(gòu)協(xié)查或者關(guān)注的犯罪嫌疑人、洗錢(qián)和恐怖融資分子的姓名或者名稱(chēng)相同的；
D.客戶(hù)有洗錢(qián)、恐怖融資活動(dòng)嫌疑的
A.本條線的培訓(xùn)課件和培訓(xùn)工作記錄
B.宣傳資料和宣傳工作記錄
C.配合內(nèi)外部監(jiān)督管理工作資料
D.反洗錢(qián)會(huì)議通知、簽到表和會(huì)議記錄
最新試題
義務(wù)機(jī)構(gòu)總部制定交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)，或者對(duì)交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)作出重大調(diào)整的，應(yīng)當(dāng)向人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)報(bào)備。（）
證券期貨經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)不遵守《證券期貨業(yè)反洗錢(qián)工作實(shí)施辦法》有關(guān)報(bào)告、備案或建立相關(guān)內(nèi)控制度等規(guī)定的，證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)可采取哪些監(jiān)管措施不包括以下哪項(xiàng)？（）
受毒品犯罪形勢(shì)影響，販毒分子往往采用“人、毒、錢(qián)”相分離的方式交易。
客戶(hù)身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢(qián)調(diào)查的可疑交易活動(dòng)，且反洗錢(qián)調(diào)查工作在規(guī)定的最低保存期屆滿時(shí)仍末結(jié)束的，只要滿足了保存5年要求的，金融機(jī)構(gòu)就可以不用將其保存了。（）
對(duì)涉及公職人員賬戶(hù)在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易，應(yīng)予以特別關(guān)注。
洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)提示內(nèi)容可作為現(xiàn)場(chǎng)檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。
關(guān)于反洗錢(qián)，以下說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）
當(dāng)重點(diǎn)可疑交易研判線索分析報(bào)告篇幅較長(zhǎng)、超過(guò)2000字符時(shí)，填寫(xiě)分析判斷的主要依據(jù)和理由。完整的分析內(nèi)容以附件形式上報(bào)。
鼓勵(lì)投資者發(fā)展更多下線來(lái)獲得獎(jiǎng)勵(lì)，并形成一定網(wǎng)絡(luò)和組織層級(jí)，此類(lèi)行為符合傳銷(xiāo)的界定。
電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運(yùn)作，作案媒介呈現(xiàn)出專(zhuān)業(yè)化和市場(chǎng)化特征。