你可能感興趣的試題

判斷題
國家機(jī)關(guān)賬戶不會(huì)存在洗錢行為，不需要監(jiān)測(cè)。
答案：錯(cuò)誤
判斷題
貼現(xiàn)專用賬戶會(huì)長期使用。
答案：錯(cuò)誤
判斷題
如果離岸頭寸充裕、在岸頭寸緊張，可能會(huì)形成離岸、在岸賬戶間的相互滲透。
答案：正確
判斷題
直接或者間接擁有超過25%公司股權(quán)或者表決前的自然人是判定公司收益所有人的基本方法。
答案：正確
判斷題
證券期貨業(yè)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)提高違規(guī)交易行為的處理標(biāo)準(zhǔn)，完善流程，對(duì)各類違規(guī)交易行為嚴(yán)密監(jiān)控、嚴(yán)厲查處，切實(shí)保護(hù)投資者權(quán)益，確保市場(chǎng)的平穩(wěn)健康發(fā)展。
答案：錯(cuò)誤
判斷題
金融機(jī)構(gòu)在風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估過程中應(yīng)遵循實(shí)施具體的原則，依據(jù)所掌握的事實(shí)材料，對(duì)部分難以直接取得或取得成本過高的風(fēng)險(xiǎn)要素信息進(jìn)行合理評(píng)估。
答案：錯(cuò)誤
判斷題
各銀行機(jī)構(gòu)要加強(qiáng)對(duì)貼現(xiàn)業(yè)務(wù)資金用途真實(shí)性審核。
答案：錯(cuò)誤
判斷題
在“公轉(zhuǎn)私”交易中，不法分子多利用POS 機(jī)虛構(gòu)交易背景。
答案：正確
判斷題
各金融機(jī)構(gòu)應(yīng)加大對(duì)經(jīng)營范圍包括生產(chǎn)、貯存、運(yùn)輸生化毒物制品企業(yè)賬戶資金的監(jiān)測(cè)，如發(fā)現(xiàn)客戶與國際涉恐制裁名單客戶有交易往來，可按照《涉及恐怖活動(dòng)資產(chǎn)凍結(jié)管理辦法》采取及時(shí)凍結(jié)措施。
答案：錯(cuò)誤
判斷題
對(duì)多個(gè)賬戶使用同一I P地址及同一賬戶在短期內(nèi)使用不同I P地址登陸交易加強(qiáng)監(jiān)測(cè)。
答案：正確

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正確于連續(xù)3月內(nèi)未發(fā)生交易的受理終端或收款碼，收單機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)重新核實(shí)特約商戶身份。

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國家機(jī)關(guān)賬戶不會(huì)存在洗錢行為，不需要監(jiān)測(cè)。

貼現(xiàn)專用賬戶會(huì)長期使用。

如果離岸頭寸充裕、在岸頭寸緊張，可能會(huì)形成離岸、在岸賬戶間的相互滲透。

直接或者間接擁有超過25%公司股權(quán)或者表決前的自然人是判定公司收益所有人的基本方法。

金融機(jī)構(gòu)在風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估過程中應(yīng)遵循實(shí)施具體的原則，依據(jù)所掌握的事實(shí)材料，對(duì)部分難以直接取得或取得成本過高的風(fēng)險(xiǎn)要素信息進(jìn)行合理評(píng)估。

各銀行機(jī)構(gòu)要加強(qiáng)對(duì)貼現(xiàn)業(yè)務(wù)資金用途真實(shí)性審核。

在“公轉(zhuǎn)私”交易中，不法分子多利用POS 機(jī)虛構(gòu)交易背景。

對(duì)多個(gè)賬戶使用同一I P地址及同一賬戶在短期內(nèi)使用不同I P地址登陸交易加強(qiáng)監(jiān)測(cè)。

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正確于連續(xù)3月內(nèi)未發(fā)生交易的受理終端或收款碼，收單機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)重新核實(shí)特約商戶身份。

你可能感興趣的試題

國家機(jī)關(guān)賬戶不會(huì)存在洗錢行為，不需要監(jiān)測(cè)。

貼現(xiàn)專用賬戶會(huì)長期使用。

如果離岸頭寸充裕、在岸頭寸緊張，可能會(huì)形成離岸、在岸賬戶間的相互滲透。

直接或者間接擁有超過25%公司股權(quán)或者表決前的自然人是判定公司收益所有人的基本方法。

金融機(jī)構(gòu)在風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估過程中應(yīng)遵循實(shí)施具體的原則，依據(jù)所掌握的事實(shí)材料，對(duì)部分難以直接取得或取得成本過高的風(fēng)險(xiǎn)要素信息進(jìn)行合理評(píng)估。

各銀行機(jī)構(gòu)要加強(qiáng)對(duì)貼現(xiàn)業(yè)務(wù)資金用途真實(shí)性審核。

在“公轉(zhuǎn)私”交易中，不法分子多利用POS 機(jī)虛構(gòu)交易背景。

對(duì)多個(gè)賬戶使用同一I P地址及同一賬戶在短期內(nèi)使用不同I P地址登陸交易加強(qiáng)監(jiān)測(cè)。

正確于連續(xù)3月內(nèi)未發(fā)生交易的受理終端或收款碼，收單機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)重新核實(shí)特約商戶身份。

國家機(jī)關(guān)賬戶不會(huì)存在洗錢行為，不需要監(jiān)測(cè)。

貼現(xiàn)專用賬戶會(huì)長期使用。

如果離岸頭寸充裕、在岸頭寸緊張，可能會(huì)形成離岸、在岸賬戶間的相互滲透。

直接或者間接擁有超過25%公司股權(quán)或者表決前的自然人是判定公司收益所有人的基本方法。

金融機(jī)構(gòu)在風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估過程中應(yīng)遵循實(shí)施具體的原則，依據(jù)所掌握的事實(shí)材料，對(duì)部分難以直接取得或取得成本過高的風(fēng)險(xiǎn)要素信息進(jìn)行合理評(píng)估。

在“公轉(zhuǎn)私”交易中，不法分子多利用POS 機(jī)虛構(gòu)交易背景。

對(duì)多個(gè)賬戶使用同一I P地址及同一賬戶在短期內(nèi)使用不同I P地址登陸交易加強(qiáng)監(jiān)測(cè)。