A.資金來源為為掛帳單的開戶存入，開戶補入
B.資金來源為監(jiān)管賬戶的單位定期存款、通知存款存入業(yè)務
C.差錯調整類的業(yè)務
D.存款證實書書面掛失、掛失取消、書面掛失解掛維護
E.存款證實書與存單互換
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A.對單位和個人身份信息存在疑義，要求出示輔助證件，單位和個人拒絕出示的
B.單位和個人組織他人同時或者分批開立賬戶的
C.有明顯理由懷疑開立賬戶從事違法犯罪活動的
D.法定代表人對單位經營范圍、經營狀況、單位人數(shù)等信息不了解
E.企業(yè)注冊、經營地址不存在，虛構經營場所
最新試題
對于“設置延期”的賬戶，久懸戶經辦應按（）檢查該賬戶是否已開始建賬運作或完成銷戶，如賬戶已發(fā)生交易或者已完成銷戶，則賬戶對應的管控狀態(tài)將由“延期久懸”變成“撤銷管控”。如賬戶還未建賬運作或未完成銷戶，應督促管理人在“擬管控日期”完成上述操作。
總行投資金融部結合招商銀行信貸規(guī)模，根據市場整體資金狀況，確定貼現(xiàn)利率的最低指導價貼現(xiàn)利率采取參考shibor利率加浮動點方式報價，浮動點綜合考慮（）。
“專項小微債”貸款適用業(yè)務品種主要為（）。
對公客戶網銀公轉私單筆金額大于（）萬元的轉賬匯款，逐筆落地分行運營中心，由分行運營中心聯(lián)系開戶網點通知客戶或客戶經理提交相應支付依據或證明材料
年終決算時，賬戶余額為零的賬戶有：（）
單位人民幣結算戶批量銷戶僅允許（）組織批量銷戶時使用，由（）集中操作。
業(yè)務主管調動移交人應出具的移交材料（）。
年終決算日，系統(tǒng)結轉利潤時，下列賬戶余額必須為零的是：（）
風險預警和應急處理堅持（）的原則。
招商銀行規(guī)章制度按照效力層級分為（）。