單項(xiàng)選擇題對于“設(shè)置延期”的賬戶，久懸戶經(jīng)辦應(yīng)按（）檢查該賬戶是否已開始建賬運(yùn)作或完成銷戶，如賬戶已發(fā)生交易或者已完成銷戶，則賬戶對應(yīng)的管控狀態(tài)將由“延期久懸”變成“撤銷管控”。如賬戶還未建賬運(yùn)作或未完成銷戶，應(yīng)督促管理人在“擬管控日期”完成上述操作。

A.月
B.季
C.半年
D.一年


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.單項(xiàng)選擇題對公客戶網(wǎng)銀公轉(zhuǎn)私單筆金額大于20萬元的轉(zhuǎn)賬匯款，逐筆落地（），（）收到客戶提交的公轉(zhuǎn)私證明材料，審核轉(zhuǎn)賬用途事項(xiàng)合規(guī)、驗(yàn)印無誤后，（）予以匯出。

A.分行運(yùn)營中心；開戶行運(yùn)營柜臺；運(yùn)營中心
B.開戶行；開戶行柜臺；運(yùn)營中心
C.分行運(yùn)營中心；運(yùn)營中心；運(yùn)營中心

3.單項(xiàng)選擇題對公客戶經(jīng)理同時(shí)在KYC盡調(diào)及通用審批流程附件中上掛（）上門核實(shí)的照片

A.戰(zhàn)略客戶經(jīng)理
B.零售信貸客戶經(jīng)理
C.理財(cái)經(jīng)理
D.大堂經(jīng)理

4.單項(xiàng)選擇題當(dāng)（）一致時(shí)，單位有證客戶為同一客戶，不再注冊新客戶號。

A.證件類型＋證件號碼
B.單位名稱＋客戶國別地區(qū)
C.單位名稱+證件國別地區(qū)
D.證件國別地區(qū)＋證件類型＋證件號碼

5.單項(xiàng)選擇題單位人民幣結(jié)算戶批量銷戶僅允許（）組織批量銷戶時(shí)使用，由（）集中操作。

A.分行，分行
B.分行，總行
C.總行，總行
D.總行，分行

最新試題

招商銀行對固定資產(chǎn)貸款實(shí)行貸審分離，分級審批制度，經(jīng)辦行職責(zé)為，具體負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)貸款的（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

對于“設(shè)置延期”的賬戶，久懸戶經(jīng)辦應(yīng)按（）檢查該賬戶是否已開始建賬運(yùn)作或完成銷戶，如賬戶已發(fā)生交易或者已完成銷戶，則賬戶對應(yīng)的管控狀態(tài)將由“延期久懸”變成“撤銷管控”。如賬戶還未建賬運(yùn)作或未完成銷戶，應(yīng)督促管理人在“擬管控日期”完成上述操作。

題型：單項(xiàng)選擇題

對于存量洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級為A類高風(fēng)險(xiǎn)、B類偏高風(fēng)險(xiǎn)的客戶，企業(yè)網(wǎng)銀及企業(yè)APP支付限額參考標(biāo)準(zhǔn)為：日累計(jì)限額100萬，月累計(jì)限額1000萬元，日累計(jì)筆數(shù)上限50筆。針對上述限額不能滿足客戶日常經(jīng)營的情況，團(tuán)隊(duì)填報(bào)限額設(shè)置模板，報(bào)送至（）。

題型：單項(xiàng)選擇題

可用于辦理質(zhì)押授信業(yè)務(wù)的保單應(yīng)同時(shí)具備以下條件：（）

題型：多項(xiàng)選擇題

“小固貸”貸款期限在1年（含）以內(nèi)的可采用（）還款方式。

題型：多項(xiàng)選擇題

報(bào)銷票據(jù)均應(yīng)有（）簽章，實(shí)物資產(chǎn)購置支出須雙人經(jīng)辦，并須附入庫驗(yàn)收單。

題型：多項(xiàng)選擇題

分行開展掛賬單辦理業(yè)務(wù)應(yīng)采取審慎原則，經(jīng)評估確有必要適用掛賬單辦理業(yè)務(wù)的，應(yīng)由（）審核并確保業(yè)務(wù)合法合規(guī)，滿足反洗錢管理相關(guān)要求并進(jìn)行客戶準(zhǔn)入。

題型：單項(xiàng)選擇題

抵（質(zhì)）押期間，信貸經(jīng)營部門發(fā)現(xiàn)押品貶值、毀損或滅失致使招商銀行權(quán)利受到危害時(shí)，應(yīng)根據(jù)監(jiān)測到的風(fēng)險(xiǎn)程度，及時(shí)采取差別化的控制措施具體措施包括（）等。

題型：多項(xiàng)選擇題

風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警和應(yīng)急處理堅(jiān)持（）的原則。

題型：多項(xiàng)選擇題

業(yè)務(wù)主管調(diào)動移交人應(yīng)出具的移交材料（）。

題型：多項(xiàng)選擇題