A.中國人民銀行及其分支行可接收規(guī)定范圍的重點可疑交易報告
B.中國反洗錢監(jiān)測分析中心是唯一能夠接受反洗錢交易報告的部門
C.中國人民銀行及其分支行只能接收可疑交易報告的電子數(shù)據(jù)
D.中國反洗錢監(jiān)測分析中心接收金融機構(gòu)以非電子方式傳輸?shù)姆聪村X交易報告
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A.I類
B.Ⅱ類
C.Ⅲ類
D.Ⅳ類
A.2年
B.3年
C.5年
D.10年
A.登記匯/收款人的有效身份證件或其他身份證明文件的號碼
B.核對或查看已留存的客戶有效身份證件或其他身份證明文件
C.留存客戶有效身份證件或其他身份證明文件
D.以上皆是
A.1萬元 ；1000
B.5萬元 ；10000
C.1萬元 ；2000
D.5萬元 ；5000
A.字母
B.數(shù)字
C.符號
D.文字
最新試題
下列對于客戶身份識別的說法正確的是：（）。
中國人民銀行應(yīng)當(dāng)提供的反洗錢信息，限于正在辦理的案件所涉及的報告機構(gòu)依法報送的（）交易信息。
下列哪些不屬于金融機構(gòu)細化反洗錢操作流程，健全反洗錢內(nèi)控制度？（）
在判斷金融機構(gòu)可疑交易報告工作是否合規(guī)時，人民銀行各級分支機構(gòu)應(yīng)結(jié)合相關(guān)工作記錄，考察金融機構(gòu)是否（）。
對國際組織高級管理人員強化身份識別要求，以（）為前提。
以下關(guān)于中國人民銀行和中國反洗錢監(jiān)測分析中心的說法中正確的是：（）。
下列哪類機構(gòu)不屬于反洗錢義務(wù)主體？（）
受益所有人應(yīng)該是（）。
根據(jù)《中國人民銀行關(guān)于加強反洗錢客戶身份識別有關(guān)工作的通知》要求，受益所有人需登記的身份信息要素不包括（）。
在未成年人尚未辦理戶籍登記的情況下，（）可視為未成年人的身份證明文件。