A.未對職工進行反洗錢培訓的
B.未建立反洗錢內部控制制度的
C.未設立反洗錢專門機構
D.未履行客戶身份識別義務
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A.金融事項
B.商業(yè)秘密
C.個人隱私
D.個人信息
E.國家秘密
A.轉移
B.毀損
C.篡改
D.隱藏
A.與客戶建立業(yè)務關系
B.提供一次性金融服務
C.提供規(guī)定金額以上票據兌付
D.提供規(guī)定金額以上的現鈔兌換
E.提供規(guī)定金額以上的現金匯款
最新試題
從業(yè)機構應當依法接受中國人民銀行及其分支機構的反洗錢和反恐怖融資的現場檢查、非現場監(jiān)管和反洗錢調查，按照中國人民銀行及其分支機構的要求提供相關信息、數據和資料，對所提供的信息、數據和資料的（）負責，不得拒絕、阻撓、逃避監(jiān)督檢查和反洗錢調查，不得謊報、隱匿、銷毀相關信息、數據和資料。
調查人員對可能被（）的文件，可以予以封存。
客戶要求將調查所涉及的賬戶資金轉往境外的，可以采?。ǎ?。
中國反洗錢監(jiān)測分析中心發(fā)現從業(yè)機構報送的大額交易報告或者可疑交易報告內容要素不全或者存在錯誤的，可以向提交報告的從業(yè)機構發(fā)出補正通知，從業(yè)機構應當在接到補正通知之日起（）個工作日內補正。
定期或者在發(fā)生特定風險時評估交易監(jiān)測標準和客戶行為監(jiān)測方案的（），并及時予以完善。
金融機構在下列情況應當要求客戶出示真實有效的身份證件進行核對并登記（）
未按照規(guī)定設立反洗錢專門機構負責反洗錢工作，由地級市派出機構（）。
金融機構阻礙反洗錢檢查，情節(jié)嚴重，處（）罰款。
金融機構拒絕、阻礙反洗錢檢查、調查的，致使洗錢后果發(fā)生的，處（）。
行業(yè)規(guī)則是指由中國互聯網金融協(xié)會協(xié)調其他行業(yè)自律組織，根據（）和（），組織從業(yè)機構制定或調整，報中國人民銀行、國務院有關金融監(jiān)督管理機構批準后公布施行的反洗錢和反恐怖融資工作規(guī)則及相關業(yè)務、技術標準。