A.本級公司反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組
B.本級公司反洗錢工作小組
C.該部門負責(zé)人
D.本級公司主要負責(zé)人
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.依法合規(guī)
B.了解你的客戶
C.保密
D.動態(tài)評估
A.3，2
B.2，3
C.5，1
D.1，5
A.人民銀行
B.保監(jiān)會
C.中國反洗錢監(jiān)測分析中心
D.人民銀行以及當(dāng)?shù)胤种C構(gòu)
A.省分公司風(fēng)險管理部門、省分公司財務(wù)部門
B.市分公司風(fēng)險管理部門、市分公司財務(wù)部門
C.省分公司風(fēng)險管理部門、市分公司財務(wù)部門
D.市分公司風(fēng)險管理部門、省分公司財務(wù)部門
A.2，5，4
B.1，1，1
C.2，1，1
D.3，3，3
最新試題
鼓勵銀行在自助柜員機應(yīng)用生物特征識別等多因素身份認(rèn)證方式，積極探索兼顧安全與便捷的支付服務(wù)。
對客戶真實職業(yè)信息的了解，對可疑交易甄別工作意義不大。
各銀行、支付機構(gòu)、公安機關(guān)、電信主管部門應(yīng)加強電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪的宣傳教育，及時通報電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪案例，總結(jié)作案手段和特點，交流防堵經(jīng)驗做法，展示宣傳資料，提高一線人員的防范和識別能力，加強社公眾風(fēng)險防范意識，有效勸阻、提示社會公眾謹(jǐn)防詐騙。
已經(jīng)拓展為特約商戶的，應(yīng)當(dāng)自其被列入黑名單之日起5日內(nèi)予以清退。
非法買賣的銀行卡以信用卡為主。
個人被列入暫停持境內(nèi)銀行卡在境外提取現(xiàn)金名單的，不得委托他人向外匯局分支局查詢境外提取現(xiàn)金明細。
POS 機回訪制度是由于對客戶身份識別的要求，所建立的對已發(fā)放POS 機商戶的不定期回訪調(diào)查。
對涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易，應(yīng)予以特別關(guān)注。
當(dāng)重點可疑交易研判線索分析報告篇幅較長、超過2000字符時，填寫分析判斷的主要依據(jù)和理由。完整的分析內(nèi)容以附件形式上報。
反洗錢報告機構(gòu)應(yīng)于每年度結(jié)束后20日內(nèi)將本機構(gòu)反洗錢年度報告及附表報送至法人金融機構(gòu)總部。