A.不配合客戶身份識別
B.有組織同時或分批開戶
C.開戶理由不合理
D.開立業(yè)務(wù)與客戶身份不相符
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A.個體工商戶
B.合伙企業(yè)
C.受政府控制的企事業(yè)單位
D.市政府
A.將洗錢風(fēng)險管理要求嵌入產(chǎn)品研發(fā)、流程設(shè)計、業(yè)務(wù)管理和具體操作。
B.開展或配合開展客戶身份識別和客戶洗錢風(fēng)險分類管理
C.完整并妥善保存客戶身份資料及交易記錄。
D.開展或配合開展交易監(jiān)測和名單監(jiān)控，確保名單監(jiān)控有效性。
A.安全
B.準(zhǔn)確
C.完整
D.真實
A.預(yù)防洗錢活動
B.維護金融秩序
C.維護社會秩序
D.遏制洗錢犯罪及相關(guān)犯罪
A.組織機構(gòu)代碼
B.客戶的經(jīng)營范圍
C.客戶名稱的拼音
D.控股股東或者實際控制人
最新試題
各銀行、支付機構(gòu)、公安機關(guān)、電信主管部門應(yīng)加強電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪的宣傳教育，及時通報電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪案例，總結(jié)作案手段和特點，交流防堵經(jīng)驗做法，展示宣傳資料，提高一線人員的防范和識別能力，加強社公眾風(fēng)險防范意識，有效勸阻、提示社會公眾謹(jǐn)防詐騙。
反洗錢監(jiān)管處罰的重點為：（）
數(shù)據(jù)完整性和邏輯驗證是各業(yè)務(wù)系統(tǒng)信息采集、反洗錢數(shù)據(jù)傳輸流程中的基礎(chǔ)環(huán)節(jié)。
涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉(zhuǎn)移隱藏至親屬賬戶。
當(dāng)重點可疑交易研判線索分析報告篇幅較長、超過2000字符時，填寫分析判斷的主要依據(jù)和理由。完整的分析內(nèi)容以附件形式上報。
鼓勵銀行在自助柜員機應(yīng)用生物特征識別等多因素身份認(rèn)證方式，積極探索兼顧安全與便捷的支付服務(wù)。
洗錢風(fēng)險提示內(nèi)容可作為現(xiàn)場檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。
下列哪些國家屬于金融行動特別工作組（FATF）定義的高風(fēng)險國家或地區(qū)？（）
已經(jīng)拓展為特約商戶的，應(yīng)當(dāng)自其被列入黑名單之日起5日內(nèi)予以清退。
對客戶真實職業(yè)信息的了解，對可疑交易甄別工作意義不大。