A.與境外金融機構建立代理行或者類似業(yè)務關系
B.為提供跨境匯款等資金（價值）轉移服務的境外非金融機構提供金融服務或者與其開展業(yè)務合作
C.客戶為特定政治公眾人物，決定與其建立或者維持業(yè)務關系
D.客戶來自高風險國家或者地區(qū)，決定與其建立或者維持業(yè)務關系
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A.董事會辦公室
B.監(jiān)事會辦公室
C.總行法律合規(guī)部
D.總行人力資源部
A.30%
B.40%
C.50%
D.60%
A.擔保方式
B.現(xiàn)金流情況
C.種類和融資方式
D.風險緩釋措施
A.出口收匯待核查賬戶
B.外匯結算賬戶
C.外商投資企業(yè)資金本賬戶
D.外債專戶
A.附屬單據(jù)
B.保險單據(jù)
C.金融單據(jù)
D.資金單據(jù)
最新試題
上海銀行客戶經(jīng)理進行人信用消費貸款的受理與調(diào)查時，調(diào)查重點包括貸款申請材料和信息真實性調(diào)查、借款人“（）”、借款人還款能力和借款人資信調(diào)查。
上海銀行保存客戶身份資料和交易記錄的期限要求描述不正確的是（）。
《商業(yè)銀行押品管理指引》規(guī)定商業(yè)銀行應對押品管理情況進行定期或不定期檢查，重點檢查（），排查風險隱患，評估相關影響，并以書面形式在相關報告中反映。
關于綜合授信業(yè)務中“額度控制”的說法錯誤的是（）。
根據(jù)銀監(jiān)規(guī)定，商業(yè)銀行關聯(lián)交易分為一般關聯(lián)交易、重大關聯(lián)交易，以下說法錯誤的是（）。
各單位應根據(jù)上海銀行客戶洗錢風險分類管理要求，定期審核客戶的身份基本信息有無變化，客戶交易金額、交易頻率、交易方式是否與客戶身份、財務狀況、經(jīng)營業(yè)務相符。其中，中風險客戶每（）重新審核一次。
集團客戶授信業(yè)務風險涉及商業(yè)銀行對集團客戶進行（）。
貸后關鍵客戶原則上按（）實施貸后檢查并完成貸后檢查報告，其中現(xiàn)場檢查方式原則上應不低于每季度（）次。
支行行長參與下列哪一項業(yè)務的現(xiàn)場調(diào)查？（）
下列情形中，需要所在單位反洗錢工作領導小組批準的有（）。