判斷題對(duì)于洗錢(qián)和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)CCS等級(jí)）為高風(fēng)險(xiǎn)的客戶，當(dāng)系統(tǒng)提示柜面經(jīng)理“借款人為高風(fēng)險(xiǎn)客戶，請(qǐng)確認(rèn)該筆放款具有一級(jí)分行行長(zhǎng)或有權(quán)審批人的審批函”，由柜面經(jīng)理復(fù)核后選擇拒絕交易或繼續(xù)交易。
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
最新試題
掌銀6.0密支付密碼解鎖，必須符合以下條件（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行總行規(guī)定，同號(hào)補(bǔ)換卡業(yè)務(wù)，客戶可以在（）個(gè)工作日后領(lǐng)取新卡。
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
存折賬號(hào)的第9位、第10位為44則代表是什么賬戶類(lèi)型？（）
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
電話銀行修改支付密碼要注意以下哪些注意事項(xiàng)？（）
題型：多項(xiàng)選擇題
個(gè)人掌銀明細(xì)導(dǎo)出功能，每天支持導(dǎo)出（）次。
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題