多項選擇題以下哪些機構(gòu)可以不識別其受益所有人？（）

A.奉化市菜場老應(yīng)蛋炒飯店
B.寧波市財政局
C.寧波市中級人民法院
D.象山石浦金博水產(chǎn)專業(yè)合作社


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1.多項選擇題各金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)遵循“風(fēng)險為本”和“審慎均衡”原則，合理評估可疑交易的可疑程度和風(fēng)險狀況，審慎處理賬戶管控與金融消費者權(quán)益保護之間的關(guān)系，在報送可疑交易報告后，對可疑交易報告所涉客戶、賬戶（或資金）和金融業(yè)務(wù)及時采取適當(dāng)?shù)暮罄m(xù)控制措施，充分減輕本機構(gòu)被洗錢、恐怖融資及其他違法犯罪活動利用的風(fēng)險。這些后續(xù)控制措施包括但不限于：（）

A.對可疑交易報告所涉客戶及交易開展持續(xù)監(jiān)控，若可疑交易活動持續(xù)發(fā)生，則定期（如每3個月）或額外提交報告
B.提升客戶風(fēng)險等級。
C.經(jīng)反洗錢主管部門審批后采取措施限制客戶或賬戶的交易方式、規(guī)模、頻率等。
D.向相關(guān)金融監(jiān)管部門報告。

2.多項選擇題根據(jù)《中國人民銀行關(guān)于進一步做好受益所有人身份識別工作有關(guān)問題的通知，以下哪些資料可以獨立作為識別、核實受益所有人身份的證明材料？（）

A.政府主管部門依法披露的信息
B.非自然人客戶依法應(yīng)當(dāng)披露的法定信息
C.權(quán)威媒體報道
D.詢問非自然人客戶

3.多項選擇題以下哪些屬于輔助身份證明材料？（）

A.駕駛證
B.戶口簿
C.完稅證明
D.電費繳款憑證

4.多項選擇題對于（）等情形，各銀行業(yè)金融機構(gòu)和支付機構(gòu)有權(quán)拒絕開戶。

A.不配合客戶身份識別
B.有組織同時或分批開戶
C.開戶理由不合理
D.開立業(yè)務(wù)與客戶身份不相符

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