單項選擇題客戶當日發(fā)生的交易同時涉及人民幣和外幣，且人民幣交易和外幣交易單邊累計金額均未達到大額交易報告標準的，應當（）計算本外幣交易金額，按照本外幣交易報告標準“孰低原則”，合并提交大額交易報告。
A.單邊累計
B.多邊累計
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1.單項選擇題反洗錢監(jiān)控報送系統(tǒng)對回執(zhí)要素不全的數(shù)據(jù)自動分解到各單位，反洗錢編輯員應按照回執(zhí)提示在接到通知后的（）工作日內(nèi)完成補正等工作重新上報。
A.1個
B.2個
5.單項選擇題反洗錢合規(guī)人員和反洗錢分析報告人員須從事金融行業(yè)工作（）以上。
A.1年
B.3年
最新試題
圖前開戶環(huán)節(jié)設置“企業(yè)信息聯(lián)網(wǎng)核查”按鈕聯(lián)動核查系統(tǒng)，一并將（）核查結(jié)果、（）核查結(jié)果、（）核查結(jié)果在界面展示。
題型：填空題
2019年1月24日生產(chǎn)系統(tǒng)變更中，客戶名稱下所有三類賬戶資金雙邊收付金額累計達到（）元（含）或以上，提示客戶登記核實身份等相關信息，（）日內(nèi)未登記核實身份相關信息的，中止該賬戶所有業(yè)務。
題型：填空題
哈爾濱銀行投產(chǎn)了黑名單系統(tǒng)，柜面系統(tǒng)提示命中黑名單客戶后，等待黑名單系統(tǒng)授權時長為（）分鐘，因此要及時與分行運營管理部聯(lián)系。
題型：填空題
二三類賬戶綁定交易代碼是（）
題型：填空題
客戶觸發(fā)黑名單系統(tǒng)后，哈爾濱銀行應明確告知客戶命中哈爾濱銀行黑名單，為高風險客戶。
題型：判斷題
微信端預填單提交生成預約碼截至（），每天上午自動觸發(fā)企業(yè)信息聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)核對已有預約號的企業(yè)信息，并保存當天核查結(jié)果。
題型：填空題
個人王某一次性從哈爾濱銀行購匯5萬美元，并提走現(xiàn)金。
題型：判斷題
任意柜員均可執(zhí)行機構(gòu)基礎信息查詢交易，可跨機構(gòu)查詢機構(gòu)基礎信息。
題型：判斷題
信用卡預借現(xiàn)金業(yè)務，普通卡取現(xiàn)額度為信用額度的（），普惠金卡為（），轉(zhuǎn)賬轉(zhuǎn)出業(yè)務只針對（）借記卡。
題型：填空題
PAD終端支持客戶卡密碼修改功能。
題型：判斷題