判斷題對于存量非洗錢高風(fēng)險(xiǎn)客戶,企業(yè)網(wǎng)銀及企業(yè)APP機(jī)構(gòu)維度支付限額參考標(biāo)準(zhǔn)為:日累計(jì)限額1000萬元、月累計(jì)限額1億元、日累計(jì)筆數(shù)上限200筆。()

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最新試題

對于客戶經(jīng)理反饋“失信名單”客戶經(jīng)核實(shí)確不屬于嚴(yán)重違法失信名單的情形,可向()申請解除。

題型:單項(xiàng)選擇題

貨物貿(mào)易合同主要審核要素()。

題型:多項(xiàng)選擇題

對公客戶經(jīng)理同時(shí)在KYC盡調(diào)及通用審批流程附件中上掛()上門核實(shí)的照片

題型:單項(xiàng)選擇題

風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警和應(yīng)急處理堅(jiān)持()的原則。

題型:多項(xiàng)選擇題

借款人申請信貸業(yè)務(wù)應(yīng)具備以下條件:()

題型:多項(xiàng)選擇題

對公客戶網(wǎng)銀公轉(zhuǎn)私單筆金額大于()萬元的轉(zhuǎn)賬匯款,逐筆落地分行運(yùn)營中心,由分行運(yùn)營中心聯(lián)系開戶網(wǎng)點(diǎn)通知客戶或客戶經(jīng)理提交相應(yīng)支付依據(jù)或證明材料

題型:單項(xiàng)選擇題

押品管理工作原則()。

題型:多項(xiàng)選擇題

行政事業(yè)單位因工作業(yè)務(wù)需要,可以分別開設(shè)以下賬戶:()

題型:多項(xiàng)選擇題

抵(質(zhì))押期間,信貸經(jīng)營部門發(fā)現(xiàn)押品貶值、毀損或滅失致使招商銀行權(quán)利受到危害時(shí),應(yīng)根據(jù)監(jiān)測到的風(fēng)險(xiǎn)程度,及時(shí)采取差別化的控制措施具體措施包括()等。

題型:多項(xiàng)選擇題

可用于辦理質(zhì)押授信業(yè)務(wù)的保單應(yīng)同時(shí)具備以下條件:()

題型:多項(xiàng)選擇題