A.經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)
B.公司金融事業(yè)部
C.分行反洗錢與制裁合規(guī)辦公室
D.法律合規(guī)部
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A.交易銀行部
B.公金部
C.法律合規(guī)部
D.經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)有權(quán)人
A.5
B.10
C.20
D.50
A.月
B.季
C.半年
D.一年
A.分行運(yùn)營(yíng)中心；開戶行運(yùn)營(yíng)柜臺(tái)；運(yùn)營(yíng)中心
B.開戶行；開戶行柜臺(tái)；運(yùn)營(yíng)中心
C.分行運(yùn)營(yíng)中心；運(yùn)營(yíng)中心；運(yùn)營(yíng)中心
A.10
B.20
C.30
D.50
最新試題
單位人民幣結(jié)算戶批量銷戶僅允許（）組織批量銷戶時(shí)使用，由（）集中操作。
“專項(xiàng)小微債”貸款適用業(yè)務(wù)品種主要為（）。
年終決算時(shí)，賬戶余額為零的賬戶有：（）
對(duì)于白名單以外的客戶辦理新開戶業(yè)務(wù)時(shí)（含后續(xù)申請(qǐng)開通網(wǎng)銀），如申請(qǐng)開通網(wǎng)銀及APP等非柜面業(yè)務(wù)的，應(yīng)對(duì)其非柜面渠道轉(zhuǎn)賬支付限額進(jìn)行限額管理，轉(zhuǎn)賬支付限額標(biāo)準(zhǔn)為：日累計(jì)限額原則上不高于（）萬元。
業(yè)務(wù)主管調(diào)動(dòng)移交人應(yīng)出具的移交材料（）。
押品管理工作原則（）。
行政事業(yè)單位因工作業(yè)務(wù)需要，可以分別開設(shè)以下賬戶：（）
分行開展掛賬單辦理業(yè)務(wù)應(yīng)采取審慎原則，經(jīng)評(píng)估確有必要適用掛賬單辦理業(yè)務(wù)的，應(yīng)由（）審核并確保業(yè)務(wù)合法合規(guī)，滿足反洗錢管理相關(guān)要求并進(jìn)行客戶準(zhǔn)入。
分支機(jī)構(gòu)或附屬機(jī)構(gòu)應(yīng)在知道可能發(fā)生或者已知發(fā)生反洗錢與制裁合規(guī)重大事件的（）內(nèi)，由本機(jī)構(gòu)反洗錢與制裁合規(guī)管理職能部門向總行反洗錢與制裁合規(guī)管理部門預(yù)警或報(bào)告重大事件
現(xiàn)場(chǎng)檢查環(huán)節(jié)應(yīng)對(duì)具體押品的（）進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)核查。