多項選擇題涉及恐怖活動的資產(chǎn),符合下列情形之一的,分行應(yīng)當(dāng)立即解除凍結(jié)措施,并按照有關(guān)規(guī)定履行報告程序:()。

A.公安部公布的恐怖活動組織及恐怖活動人員名單有調(diào)整,不再需要采取凍結(jié)措施的
B.公安部或者國家安全部發(fā)現(xiàn)金融機(jī)構(gòu)、特定非金融機(jī)構(gòu)采取凍結(jié)措施有錯誤并書面通知的
C.公安機(jī)關(guān)或者國家安全機(jī)關(guān)依法調(diào)查、偵查恐怖活動,對有關(guān)資產(chǎn)的處理另有要求并書面通知的
D.人民法院作出的生效裁決對有關(guān)資產(chǎn)的處理有明確要求的


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1.多項選擇題省直分行集中處理“反洗錢監(jiān)測分析崗”在反洗錢系統(tǒng)中應(yīng)完成的以下工作。()

A.對“可疑交易填報”和“跨機(jī)構(gòu)可疑交易分析”中的可疑事件進(jìn)行分析、判斷和處理
B.對于需要網(wǎng)點(diǎn)配合調(diào)查或者提供相關(guān)信息的,通過工作平臺發(fā)起調(diào)查任務(wù),并根據(jù)網(wǎng)點(diǎn)回復(fù)情況進(jìn)行相應(yīng)處理
C.定期在“關(guān)注客戶群交易監(jiān)控”下對關(guān)注客戶群進(jìn)行交易持續(xù)監(jiān)控,并進(jìn)行識別分析、判斷和處理
D.對上報可疑交易的客戶,在系統(tǒng)中調(diào)高客戶風(fēng)險等級。

2.多項選擇題省直分行集中處理“反洗錢報告復(fù)核崗”在反洗錢系統(tǒng)中應(yīng)完成以下工作。()

A.在“可疑填報任務(wù)分配”中,對可疑填報任務(wù)按照機(jī)構(gòu)或者事件號進(jìn)行分配和調(diào)整
B.在“可疑交易審核報告”中,對“反洗錢監(jiān)測分析崗”上報的可疑交易報告進(jìn)行審核
C.在“異??蛻魣蟾鎸徍?rdquo;中,對網(wǎng)點(diǎn)上報的異??蛻暨M(jìn)行審核
D.對“反洗錢監(jiān)測分析崗”匯報的重點(diǎn)可疑交易,認(rèn)為應(yīng)當(dāng)上報人民銀行的,完成03以上重點(diǎn)可疑交易報告的撰寫、向當(dāng)?shù)厝嗣胥y行報送和系統(tǒng)內(nèi)復(fù)審的操作;認(rèn)為不應(yīng)當(dāng)上報人民銀行的,通知并指導(dǎo)“反洗錢監(jiān)測分析崗”在系統(tǒng)中修改報告的可疑程度和內(nèi)容等,并完成系統(tǒng)復(fù)審的操作