單項(xiàng)選擇題
現(xiàn)金大額交易后的（）個工作日內(nèi)，合規(guī)經(jīng)理應(yīng)組織通過新一代反洗錢監(jiān)控系統(tǒng)，手工新增大額交易報(bào)告。
A.1
B.3
C.5
D.7
現(xiàn)金大額交易后的（）個工作日內(nèi)，合規(guī)經(jīng)理應(yīng)組織通過新一代反洗錢監(jiān)控系統(tǒng)，手工新增大額交易報(bào)告。
A.1
B.3
C.5
D.7
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單項(xiàng)選擇題
各營業(yè)機(jī)構(gòu)反洗錢監(jiān)控系統(tǒng)（）負(fù)責(zé)本機(jī)構(gòu)職責(zé)分工范圍內(nèi)反洗錢客戶風(fēng)險(xiǎn)分類及客戶盡職調(diào)查相關(guān)工作。
各營業(yè)機(jī)構(gòu)反洗錢監(jiān)控系統(tǒng)（）負(fù)責(zé)本機(jī)構(gòu)職責(zé)分工范圍內(nèi)反洗錢客戶風(fēng)險(xiǎn)分類及客戶盡職調(diào)查相關(guān)工作。
A.風(fēng)險(xiǎn)分類崗
B.風(fēng)險(xiǎn)名單調(diào)查崗
C.外部協(xié)查崗
D.內(nèi)部協(xié)查崗
多項(xiàng)選擇題
以下（）不是支行承擔(dān)專業(yè)職能的管理部門負(fù)責(zé)人的案防責(zé)任。
以下（）不是支行承擔(dān)專業(yè)職能的管理部門負(fù)責(zé)人的案防責(zé)任。
A.對本專業(yè)領(lǐng)域的案件防范工作承擔(dān)管理責(zé)任。
B.及時(shí)傳達(dá)學(xué)習(xí)上級行的內(nèi)控案防制度規(guī)定，并切實(shí)貫徹執(zhí)行。
C.按要求參加案件防范分析會，分析本專業(yè)存在的突出問題、漏洞隱患，提出相應(yīng)的防控措施，并切實(shí)加以督促整改。
D.組織制定本專業(yè)年度案件防范工作計(jì)劃，每半年對本專業(yè)案防工作進(jìn)行總結(jié)，并以書面形式報(bào)本行案件防范工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室及上級行對口專業(yè)部門。