河北住院醫(yī)師皮膚科病毒性皮膚病章節(jié)練習(xí)(2016.08.17)

來源：考試資料網(wǎng)

1 匯出匯款業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，銀行應(yīng)登記哪些信息？

2 根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》規(guī)定，可疑交易類型中“長期閑置的賬戶原因不明地突然啟用，并在短期內(nèi)發(fā)生大量證券交易中的“長期”和“短期”分別為（）

3.判斷題聯(lián)合國安理會1267委員會是負(fù)責(zé)制裁“基地”組織和塔利班的專門委員會。

4 開立個人人民幣儲蓄賬戶或結(jié)算賬戶時，銀行應(yīng)該注意以下哪幾點？

5.判斷題涉恐黑名單的處理包括三個步驟：第一，將涉恐黑名單嵌入業(yè)務(wù)系統(tǒng)；第二，辦理業(yè)務(wù)時匹配比對名單；第三，及時報告涉恐可疑交易。

6 對個人客戶異常情況進(jìn)行身份識別時，可采取哪些措施？（）

7 金融機(jī)構(gòu)應(yīng)按年度向中國人民銀行或其當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)報告的反洗錢信息有哪些（）

8.判斷題金融機(jī)構(gòu)從管理層到一般員工都應(yīng)對反洗錢內(nèi)部控制負(fù)有責(zé)任。

9 銀行客戶洗錢風(fēng)險分類的參考指標(biāo)中，以下哪些說法是正確的？

10.判斷題金融機(jī)構(gòu)建立反洗錢內(nèi)部控制制度的目的是對自身金融業(yè)務(wù)中可能出現(xiàn)的洗錢風(fēng)險進(jìn)行預(yù)防和控制，這與人民銀行外部監(jiān)管所要達(dá)到的目的并不一致。

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