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A.不予開立金融賬戶
B.停止使用金融賬戶
C.暫停金融交易
D.拒絕轉移或轉換金融資產(chǎn)
A．有規(guī)律地進行小額電匯，明顯地企圖規(guī)避達到大額交易和可疑交易報告標準
B．當需要隨附有關電匯始發(fā)人或電匯代辦人的信息時，客戶不予配合提供
C．第三方代表客戶進行外匯交易，然后又把交易資金電匯到其他國家和地區(qū)
D．使用多個個人和企業(yè)往來帳戶或非盈利組織、慈善機構賬戶匯集資金，然后立即在短時間內(nèi)把資金轉給少數(shù)外國受益人
A．某企業(yè)賬戶通常與現(xiàn)金交易無關，但該賬戶卻存在提取大量現(xiàn)金的現(xiàn)象
B．通過同一家金融機構多個營業(yè)網(wǎng)點存款，或由同時進入同一營業(yè)網(wǎng)點的多人進行存款
C．現(xiàn)金存取款金額經(jīng)常性略低于大額交易或可疑交易報告標準
D．存取多張金融票據(jù)，但金額卻都略低于大額交易和可疑交易報告標準，尤其是連續(xù)編號的票據(jù)
A．帳戶及存取款特征
B．電子匯兌特征
C．行為異常表現(xiàn)
D．敏感國家或地區(qū)
最新試題
將新建業(yè)務和業(yè)務辦理過程中篩查出的涉恐人員納入反洗錢業(yè)務系統(tǒng)的監(jiān)控名單，不必上報可疑交易。
銀行發(fā)現(xiàn)客戶和其交易對手屬于聯(lián)合國安理會第1267號決議、第1333號決議或第1373號決議名單的，應立即采取下列哪些交易限制措施？（）
將新建業(yè)務和業(yè)務辦理過程中篩查出的涉恐人員納入反洗錢業(yè)務系統(tǒng)的監(jiān)控名單，可不必上報可疑交易。
通過電子匯款形式進行資金轉移，當出現(xiàn)以下哪些情形時，可能涉嫌恐怖融資可疑交易。
從融資主體來劃分，恐怖融資的表現(xiàn)形式分為哪幾種類型？
金融機構對于以下哪些情況應進行報告（）
從存取款角度而言，以下哪些情況可能涉嫌恐怖融資可疑交易？
從融資目的來劃分，恐怖融資的表現(xiàn)形式分為哪幾種類型？
銀行有合理理由懷疑客戶屬于聯(lián)合國安理會第1267號決議、第1333號決議或第1373號決議名單，但不能確認的，應當立即采取交易限制措施，并于當日向中國人民銀行總行申請核實確認。
金融機構發(fā)現(xiàn)或者有合理理由懷疑客戶或者其交易對手與下列哪些名單有關的，應進行報告。