合規(guī)文化知識(shí)合規(guī)文化知識(shí)綜合練習(xí)判斷題每日一練(2019.03.18)

來源：考試資料網(wǎng)

1.判斷題各級(jí)郵政儲(chǔ)蓄機(jī)構(gòu)可與第三方運(yùn)營機(jī)構(gòu)合作，為VIP客戶提供相關(guān)增值服務(wù)。

2.判斷題對(duì)已辦理部分凍結(jié)的賬戶不能再辦理凍結(jié)交易。

3.判斷題銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)違反審慎經(jīng)營規(guī)則的，國務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)可以依法對(duì)該銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)實(shí)行接管或者促成機(jī)構(gòu)重組。

4.判斷題《反洗錢法》規(guī)定的洗錢行為的上游犯罪的類型與《中華人民共和國刑法》（修正案（六））規(guī)定的洗錢罪的上游犯罪的類型一樣。

5.判斷題沖正交易是指交易局發(fā)現(xiàn)賬務(wù)性業(yè)務(wù)出現(xiàn)差錯(cuò)，在客戶未離開的情況下，對(duì)該筆差錯(cuò)交易進(jìn)行沖正。

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