A、外部監(jiān)管的要求
B、金融機構依法經(jīng)營的內(nèi)在需要
C、保障金融業(yè)安全的基礎
D、金融機構參與國際競爭的前提條件

A.按照保存介質(zhì)不同，保存方式可分為紙質(zhì)保存介質(zhì)、電子保存介質(zhì)、磁帶保存介質(zhì)以及不可更改的介質(zhì)。
B.紙質(zhì)檔案保存環(huán)境應保持一定的溫度、濕度，做到防霉、防蛀、防火。
C.檔案銷毀時，可由一人負責現(xiàn)場監(jiān)銷。
D.借閱檔案要按規(guī)定辦理登記手續(xù)。

A．檢查發(fā)現(xiàn)問題
B．通報問題
C．跟蹤整改
D．責任認定

A．保證國家反洗錢法規(guī)政策和金融機構內(nèi)部規(guī)章制度的貫徹執(zhí)行
B．確保將洗錢風險控制在規(guī)定的范圍之內(nèi)
C．確保金融機構各項業(yè)務的穩(wěn)健運行
D．確保將洗錢風險控制在最低

A、反洗錢內(nèi)控制度必須結(jié)合業(yè)務
B、反洗錢內(nèi)控制度必須保持穩(wěn)定性，與金融機構的經(jīng)營規(guī)模、業(yè)務范圍和風險特點無關
C、反洗錢內(nèi)控制度必須能夠識別和發(fā)現(xiàn)可疑交易
D、反洗錢內(nèi)控制度必須適合金融機構特點及實現(xiàn)動態(tài)管理