多項選擇題反洗錢內部控制的目標是什么？
A．保證國家反洗錢法規(guī)政策和金融機構內部規(guī)章制度的貫徹執(zhí)行
B．確保將洗錢風險控制在規(guī)定的范圍之內
C．確保金融機構各項業(yè)務的穩(wěn)健運行
D．確保將洗錢風險控制在最低
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1.多項選擇題加強反洗錢內部控制的意義是什么？
A．外部監(jiān)管的要求
B．金融機構依法經營的內在需要
C．保障金融業(yè)安全的基礎
D．金融機構參與國際競爭的前提條件
2.多項選擇題控制環(huán)境是反洗錢內控框架體系中不可缺少的要素之一，具體來講主要包括哪些？
A．員工的專業(yè)能力
B．員工的職業(yè)操守
C．員工的誠信程度
D．領導層對內控重要的認識和態(tài)度
E．領導層對管理內控制度采取的措施
最新試題
內部控制的核心是有效防范洗錢風險，因此在建立內部控制時必須以審慎經營為出發(fā)點，充分考慮各個業(yè)務環(huán)節(jié)潛在的風險，通過適當?shù)某绦?、措施避免和減少風險。
題型：判斷題
關于下面說法正確的是（）。
題型：多項選擇題
有效的反洗錢內部控制是金融機構從制定、實施到管理、監(jiān)督的一個完整的運行機制。
題型：判斷題
反洗錢內部制度應當具有權威性，任何人不得擁有不受內部控制約束的權利，
題型：判斷題
金融機構委托其他金融機構或金融機構以外的第三方識別客戶身份的，應由委托方承擔未履行客戶身份識別義務的責任。
題型：判斷題
對協(xié)助人民銀行、公安機關進行行政調查的客戶身份資料、交易記錄等均應保密
題型：判斷題
反洗錢內部控制的目標是什么？
題型：多項選擇題
反洗錢內部審計包括哪些環(huán)節(jié)？
題型：多項選擇題
反洗錢內部控制可脫離金融機構的基本框架單獨發(fā)揮作用。
題型：判斷題
反洗錢內部控制制度與金融機構的經營規(guī)模、業(yè)務范圍和風險特點無關。
題型：判斷題