A．保證國(guó)家反洗錢法規(guī)政策和金融機(jī)構(gòu)內(nèi)部規(guī)章制度的貫徹執(zhí)行
B．確保將洗錢風(fēng)險(xiǎn)控制在規(guī)定的范圍之內(nèi)
C．確保金融機(jī)構(gòu)各項(xiàng)業(yè)務(wù)的穩(wěn)健運(yùn)行
D．確保將洗錢風(fēng)險(xiǎn)控制在最低

A．員工的專業(yè)能力
B．員工的職業(yè)操守
C．員工的誠(chéng)信程度
D．領(lǐng)導(dǎo)層對(duì)內(nèi)控重要的認(rèn)識(shí)和態(tài)度
E．領(lǐng)導(dǎo)層對(duì)管理內(nèi)控制度采取的措施

A．反洗錢內(nèi)控制度必須結(jié)合業(yè)務(wù)
B．反洗錢內(nèi)控制度必須保持穩(wěn)定性，與金融機(jī)構(gòu)的經(jīng)營(yíng)規(guī)模、業(yè)務(wù)范圍和風(fēng)險(xiǎn)特點(diǎn)無關(guān)
C．反洗錢內(nèi)控制度必須能夠發(fā)現(xiàn)和識(shí)別可疑交易
D．反洗錢內(nèi)控制度必須適合金融機(jī)構(gòu)特點(diǎn)及實(shí)現(xiàn)動(dòng)態(tài)管理

A、保證國(guó)家反洗錢法規(guī)政策和金融機(jī)構(gòu)內(nèi)部規(guī)章制度的貫徹執(zhí)行
B、確保將洗錢風(fēng)險(xiǎn)控制在規(guī)定的范圍之內(nèi)
C、確保金融機(jī)構(gòu)的穩(wěn)健運(yùn)行
D、確保將洗錢風(fēng)險(xiǎn)控制在最低

A．外部監(jiān)管的要求
B．金融機(jī)構(gòu)依法經(jīng)營(yíng)的內(nèi)在需要
C．保障金融業(yè)安全的基礎(chǔ)
D．金融機(jī)構(gòu)參與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)的前提條件