多項選擇題加強反洗錢內部控制的意義是什么？
A．外部監(jiān)管的要求
B．金融機構依法經(jīng)營的內在需要
C．保障金融業(yè)安全的基礎
D．金融機構參與國際競爭的前提條件
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1.多項選擇題控制環(huán)境是反洗錢內控框架體系中不可缺少的要素之一，具體來講主要包括哪些？
A．員工的專業(yè)能力
B．員工的職業(yè)操守
C．員工的誠信程度
D．領導層對內控重要的認識和態(tài)度
E．領導層對管理內控制度采取的措施
最新試題
金融機構建立反洗錢內控制度的目的是對自身金融業(yè)務中可能出現(xiàn)的洗錢風險進行預防和控制，這與人民銀行外部監(jiān)管所要達到的目的并不一致。
題型：判斷題
反洗錢內控制度應當具有權威性，任何人不得擁有不受內部控制約束的權利。
題型：判斷題
金融機構反洗錢內控制度建設的基本要求有哪些（）
題型：多項選擇題
金融機構反洗錢合規(guī)管理部門可以承擔內部審計監(jiān)督的職責。
題型：判斷題
金融機構建立反洗錢內部控制制度的目的是對自身金融業(yè)務中可能出現(xiàn)的洗錢風險進行預防和控制，這與人民銀行外部監(jiān)管所要達到的目的并不一致。
題型：判斷題
可疑交易分析和客戶身份識別是兩個不同的工作，互相獨立而不聯(lián)系，在對可疑交易分析時可以不參考客戶身份識別所獲得的信息。
題型：判斷題
內部控制的核心是有效防范洗錢風險，因此在建立內部控制時必須以審慎經(jīng)營為出發(fā)點，充分考慮各個業(yè)務環(huán)節(jié)潛在的風險，通過適當?shù)某绦?、措施避免或減少風險。
題型：判斷題
反洗錢內部控制的檢查、評價部門不應當獨立于內部控制的制定和執(zhí)行部門。
題型：判斷題
反洗錢內部審計包括哪些環(huán)節(jié)？
題型：多項選擇題
反洗錢內部制度應當具有權威性，任何人不得擁有不受內部控制約束的權利，
題型：判斷題