反洗錢考試人民銀行反洗錢不定項(xiàng)選擇每日一練(2019.05.12)

來(lái)源：考試資料網(wǎng)

1 銀行與境外機(jī)構(gòu)建立代理行或者類似業(yè)務(wù)關(guān)系時(shí)，以書(shū)面方式明確本銀行與境外金融機(jī)構(gòu)在以下哪些方面的職責(zé)（）

2.判斷題金融機(jī)構(gòu)破產(chǎn)或者解散時(shí)，可將客戶身份資料和交易記錄自行處置。

3 反洗錢崗位人員包括哪些？（）

4 應(yīng)履行客戶身份識(shí)別義務(wù)的一次性金融服務(wù)是指為不在本銀行開(kāi)立賬戶的客戶提供符合以下哪些條件的現(xiàn)金匯款、現(xiàn)鈔兌換、票據(jù)兌付等一次性金融服務(wù)。

5 關(guān)于下面說(shuō)法正確的是（）。

宁国都颈装饰工程有限公司