反洗錢考試人民銀行反洗錢多項(xiàng)選擇題每日一練(2019.05.13)

來源：考試資料網(wǎng)

1 銀行對(duì)先前獲得的客戶身份資料哪些方面存在疑點(diǎn)的，應(yīng)重新識(shí)別客戶身份？

2.判斷題反洗錢調(diào)查中的封存，是指中國(guó)人民銀行或者其省一級(jí)分支機(jī)構(gòu)在調(diào)查可疑交易活動(dòng)中，對(duì)可能被轉(zhuǎn)移、隱藏、篡改或者毀損的文件、資料采取的登記保存措施。

3 原則上，（）對(duì)全國(guó)性金融機(jī)構(gòu)總部執(zhí)行反洗錢規(guī)定的行為進(jìn)行非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管。

4 人民銀行開展反洗錢現(xiàn)場(chǎng)檢查包括哪些程序？

5 開立對(duì)公人民幣活期存款賬戶及定期賬戶的識(shí)別對(duì)象有哪些。

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