反洗錢考試章節(jié)練習(xí)(2020.06.08)
來(lái)源：考試資料網(wǎng)5.問(wèn)答題福建銀監(jiān)局的信息刊物目前是什么？
參考答案：
《福建銀行業(yè)監(jiān)管簡(jiǎn)報(bào)》。
參考答案：
附屬資本包括：重估儲(chǔ)備、一般準(zhǔn)備、優(yōu)先股、可轉(zhuǎn)換債權(quán)和長(zhǎng)期次級(jí)債權(quán)。
9.問(wèn)答題洗錢預(yù)防措施的三項(xiàng)基本制度是什么？
參考答案：
客戶身份識(shí)別制度，客戶身份資料和交易記錄保存制度，大額交易和可疑交易報(bào)告制度。
