反洗錢考試反洗錢考試綜合練習(xí)單項選擇題每日一練(2020.05.20)

來源：考試資料網(wǎng)

1 我國《刑法》規(guī)定的洗錢罪的上游犯罪有（）種。

2 （）負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)全行反洗錢管理工作，推動反洗錢相關(guān)業(yè)務(wù)部門及分支機構(gòu)履行反洗錢職責(zé)。

3 以下哪個公司不是《金融機構(gòu)報告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》在中國境內(nèi)設(shè)立的金融機構(gòu)（）。

4 從多國破獲的案件來看，目前恐怖組織最常用的一種涉恐資金轉(zhuǎn)移方式是（）。

5 下面說法正確的是（）

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