反洗錢考試反洗錢考試綜合練習單項選擇題每日一練(2020.07.04)

來源：考試資料網(wǎng)

1 2004年5月10日，（）因涉嫌介入與美國制裁的國家的交易，被美聯(lián)儲處以1億美元的罰款，受到全球廣泛關注。

2 單位定期存款（）。

3 《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》規(guī)定，證券公司、期貨經(jīng)紀公司、基金管理公司應將幾類交易或者行為作為可疑交易進行報告（）

4 金融機構(gòu)應當在規(guī)定的期限內(nèi)，妥善保存（）和能夠反映每筆交易的數(shù)據(jù)信息、業(yè)務憑證、賬簿等相關資料。

5 客戶先前提交的身份證件或者身份證明文件已過有效期，未在規(guī)定期限內(nèi)更新且沒有提出合理理由的，你應如何處理？（）

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