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每日一練
章節(jié)練習
反洗錢考試反洗錢考試綜合練習判斷題每日一練(2020.05.10)
來源：考試資料網(wǎng)
1.判斷題
客戶風險等級分類應當遵循保密性原則。
參考答案：
正確
2.判斷題
當大額交易的糾錯.刪除操作和可疑交易的糾錯操作時間距報送時間超過56天時，各行自行修改維護。
參考答案：
錯誤
3.判斷題
非銀行支付機構應當以客戶為單位，按資金收入或者支出單邊累計計算并報告大額交易。（）
參考答案：
正確
4.判斷題
發(fā)放外匯貸款后，銀行沒有必要關注客戶融資后資金流量和業(yè)務狀況
參考答案：
錯誤
5.判斷題
開立賬戶不需要對客戶進行反洗錢特殊名單檢查。
參考答案：
錯誤
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