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每日一練
章節(jié)練習
反洗錢考試填空題每日一練(2020.06.07)
來源：考試資料網(wǎng)
1.填空題
對于客戶為外國政要的，金融機構(gòu)應采取合理措施了解其資金來源和（）。
參考答案：
用途
2.填空題
五級風險等級客戶，省、市級分公司應每（）審核一次。
參考答案：
3年
3.填空題
各省級分公司應在首次收到大額交易報告或可疑交易報告補正回執(zhí)后（）個工作日內(nèi)，向總公司報送正確的大額和可疑交易報告。
參考答案：
3
4.填空題
金融機構(gòu)在與客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系或者為客戶提供規(guī)定金額以上的（）、（）、（）等一次性金融服務(wù)時，應按照要求客戶出示真實有效的（）或者其他身份證明文件，并進行核對。
參考答案：
現(xiàn)金匯款；現(xiàn)鈔兌換；票據(jù)兌付；身份證
5.填空題
金融機構(gòu)內(nèi)設(shè)業(yè)務(wù)部門是反洗錢協(xié)查的協(xié)辦部門，主要承擔（）的反洗錢協(xié)查職責。
參考答案：
本業(yè)務(wù)條線
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