A.通過(guò)反洗錢(qián)監(jiān)控系統(tǒng)報(bào)送
B.手工報(bào)送
C.通過(guò)反洗錢(qián)監(jiān)控系統(tǒng)報(bào)送，但需要人工對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行甄別
D.以上都不對(duì)
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.客戶(hù)
B.賬戶(hù)
C.客戶(hù)信息編號(hào)
D.網(wǎng)上銀行客戶(hù)
A.內(nèi)控合規(guī)部門(mén)
B.運(yùn)行管理部門(mén)
C.法律事務(wù)部門(mén)
D.保衛(wèi)部門(mén)
A.《金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)規(guī)定》
B.《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》
C.《金融機(jī)構(gòu)客戶(hù)身份識(shí)別和客戶(hù)身份資料及交易記錄保存管理辦法》
D.《電子銀行反洗錢(qián)管理辦法》
A.建立反洗錢(qián)內(nèi)部控制制度，并設(shè)立反洗錢(qián)專(zhuān)門(mén)機(jī)構(gòu)或者指定內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)反洗錢(qián)工作。
B.建立客戶(hù)身份識(shí)別制度。
C.建立客戶(hù)身份資料和交易記錄保存制度。
D.終止對(duì)可疑客戶(hù)的金融服務(wù)。
A.訂購(gòu)
B.退貨
C.返還
D.轉(zhuǎn)付
最新試題
客戶(hù)通過(guò)手機(jī)銀行（WAP）自助添加的注冊(cè)賬戶(hù)，（）。
下列哪種介質(zhì)不能注冊(cè)手機(jī)銀行（WAP）業(yè)務(wù)？（）
手機(jī)銀行（短信）密碼是指客戶(hù)在辦理手機(jī)銀行（短信）轉(zhuǎn)賬、匯款、消費(fèi)、繳費(fèi)等業(yè)務(wù)時(shí)使用的（）。
手機(jī)銀行（WAP）客戶(hù)的登錄密碼、支付密碼，如果當(dāng)天連續(xù)（）次未通過(guò)驗(yàn)證，將被臨時(shí)凍結(jié)手機(jī)銀行（WAP）交易資格，次日自動(dòng)解除凍結(jié)。
個(gè)人客戶(hù)自助注冊(cè)手機(jī)銀行（WAP）不能通過(guò)以下（）渠道實(shí)現(xiàn)。
通過(guò)手機(jī)銀行（WAP）可向客戶(hù)提供賬戶(hù)管理類(lèi)服務(wù)、轉(zhuǎn)賬匯款類(lèi)服務(wù)、繳費(fèi)支付類(lèi)服務(wù)、投資理財(cái)類(lèi)服務(wù)、（）及各類(lèi)金融信息。
客戶(hù)開(kāi)通手機(jī)銀行（WAP）的（）功能后，可通過(guò)手機(jī)銀行向外部賬戶(hù)進(jìn)行轉(zhuǎn)賬匯款。
目前工商銀行手機(jī)銀行（WAP）可以輸入收款人的手機(jī)號(hào)碼來(lái)匯款，收款人必須同時(shí)是（）。
手機(jī)銀行（WAP）可以實(shí)現(xiàn)的功能有（）。
個(gè)人網(wǎng)上銀行U盾客戶(hù)在銀行網(wǎng)點(diǎn)注冊(cè)手機(jī)銀行（WAP）后，通過(guò)手機(jī)銀行（WAP）進(jìn)行對(duì)外轉(zhuǎn)賬時(shí)，須通過(guò)（）認(rèn)證介質(zhì)進(jìn)行身份認(rèn)證。