你可能感興趣的試題

判斷題
金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)是反洗錢工作的主體，在反洗錢工作中承擔(dān)著重要的義務(wù)。（）
答案：錯(cuò)誤
判斷題
縣（市）支行現(xiàn)場檢查結(jié)束后，發(fā)現(xiàn)被查單位有違反反洗錢法律規(guī)章行為的，應(yīng)制作《現(xiàn)場檢查意見告之書》，對被查單位執(zhí)行有關(guān)規(guī)定的行為進(jìn)行認(rèn)定和提出對被查單位的初步處理意見。
答案：錯(cuò)誤
判斷題
中國人民銀行及其派出機(jī)構(gòu)均有權(quán)對金融機(jī)構(gòu)的反洗錢工作進(jìn)行監(jiān)督檢查和行政處罰。（）
答案：錯(cuò)誤
判斷題
亞太反洗錢集團(tuán)成員包括100多個(gè)國家的金融情報(bào)中心。負(fù)責(zé)頒布與FIU相關(guān)的解釋、指引、最優(yōu)做法、倡議聲明和指南等文獻(xiàn)，給各國FIU的建設(shè)和國際交流指明方向，為世界金融情報(bào)網(wǎng)絡(luò)的完善奠定基礎(chǔ)。
答案：錯(cuò)誤
判斷題
2007年6月28日，金融行動(dòng)特別工作組全體會議以協(xié)商一致的方式同意中國成為FATF觀察員。
答案：錯(cuò)誤
判斷題
中國人民銀行根據(jù)國務(wù)院的授權(quán)，代表中國政府與外國政府和有關(guān)組織開展反洗錢合作，依法與境外反洗錢機(jī)構(gòu)交換與反洗錢有關(guān)的信息和資料。
答案：正確
判斷題
我國反洗錢監(jiān)管部門僅包括中國人民銀行和國務(wù)院有關(guān)金融監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)。
答案：錯(cuò)誤
判斷題
《反洗錢法》中所稱金融機(jī)構(gòu)包括銀行業(yè)、證券期貨業(yè)和保險(xiǎn)業(yè)金融機(jī)構(gòu)。
答案：錯(cuò)誤
判斷題
《反洗錢法》的適用范圍是國內(nèi)金融機(jī)構(gòu)和按照規(guī)定應(yīng)當(dāng)履行反洗錢義務(wù)的特定非金融機(jī)構(gòu)。
答案：錯(cuò)誤
判斷題
《反洗錢法》的調(diào)整范圍是打擊洗錢活動(dòng)的具體措施。
答案：錯(cuò)誤

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如何把金融機(jī)構(gòu)的反洗錢積極性調(diào)動(dòng)起來，其核心點(diǎn)應(yīng)在于發(fā)揮金融機(jī)構(gòu)自身的主動(dòng)性，使其正確認(rèn)識反洗錢工作與金融機(jī)構(gòu)的自身利益密切相關(guān)。

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金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)是反洗錢工作的主體，在反洗錢工作中承擔(dān)著重要的義務(wù)。（）

中國人民銀行及其派出機(jī)構(gòu)均有權(quán)對金融機(jī)構(gòu)的反洗錢工作進(jìn)行監(jiān)督檢查和行政處罰。（）

2007年6月28日，金融行動(dòng)特別工作組全體會議以協(xié)商一致的方式同意中國成為FATF觀察員。

中國人民銀行根據(jù)國務(wù)院的授權(quán)，代表中國政府與外國政府和有關(guān)組織開展反洗錢合作，依法與境外反洗錢機(jī)構(gòu)交換與反洗錢有關(guān)的信息和資料。

我國反洗錢監(jiān)管部門僅包括中國人民銀行和國務(wù)院有關(guān)金融監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)。

《反洗錢法》中所稱金融機(jī)構(gòu)包括銀行業(yè)、證券期貨業(yè)和保險(xiǎn)業(yè)金融機(jī)構(gòu)。

《反洗錢法》的適用范圍是國內(nèi)金融機(jī)構(gòu)和按照規(guī)定應(yīng)當(dāng)履行反洗錢義務(wù)的特定非金融機(jī)構(gòu)。

《反洗錢法》的調(diào)整范圍是打擊洗錢活動(dòng)的具體措施。

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如何把金融機(jī)構(gòu)的反洗錢積極性調(diào)動(dòng)起來，其核心點(diǎn)應(yīng)在于發(fā)揮金融機(jī)構(gòu)自身的主動(dòng)性，使其正確認(rèn)識反洗錢工作與金融機(jī)構(gòu)的自身利益密切相關(guān)。

你可能感興趣的試題

金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)是反洗錢工作的主體，在反洗錢工作中承擔(dān)著重要的義務(wù)。（）

中國人民銀行及其派出機(jī)構(gòu)均有權(quán)對金融機(jī)構(gòu)的反洗錢工作進(jìn)行監(jiān)督檢查和行政處罰。（）

2007年6月28日，金融行動(dòng)特別工作組全體會議以協(xié)商一致的方式同意中國成為FATF觀察員。

中國人民銀行根據(jù)國務(wù)院的授權(quán)，代表中國政府與外國政府和有關(guān)組織開展反洗錢合作，依法與境外反洗錢機(jī)構(gòu)交換與反洗錢有關(guān)的信息和資料。

我國反洗錢監(jiān)管部門僅包括中國人民銀行和國務(wù)院有關(guān)金融監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)。

《反洗錢法》中所稱金融機(jī)構(gòu)包括銀行業(yè)、證券期貨業(yè)和保險(xiǎn)業(yè)金融機(jī)構(gòu)。

《反洗錢法》的適用范圍是國內(nèi)金融機(jī)構(gòu)和按照規(guī)定應(yīng)當(dāng)履行反洗錢義務(wù)的特定非金融機(jī)構(gòu)。

《反洗錢法》的調(diào)整范圍是打擊洗錢活動(dòng)的具體措施。

如何把金融機(jī)構(gòu)的反洗錢積極性調(diào)動(dòng)起來，其核心點(diǎn)應(yīng)在于發(fā)揮金融機(jī)構(gòu)自身的主動(dòng)性，使其正確認(rèn)識反洗錢工作與金融機(jī)構(gòu)的自身利益密切相關(guān)。

金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)是反洗錢工作的主體，在反洗錢工作中承擔(dān)著重要的義務(wù)。（）

中國人民銀行及其派出機(jī)構(gòu)均有權(quán)對金融機(jī)構(gòu)的反洗錢工作進(jìn)行監(jiān)督檢查和行政處罰。（）

2007年6月28日，金融行動(dòng)特別工作組全體會議以協(xié)商一致的方式同意中國成為FATF觀察員。

中國人民銀行根據(jù)國務(wù)院的授權(quán)，代表中國政府與外國政府和有關(guān)組織開展反洗錢合作，依法與境外反洗錢機(jī)構(gòu)交換與反洗錢有關(guān)的信息和資料。

我國反洗錢監(jiān)管部門僅包括中國人民銀行和國務(wù)院有關(guān)金融監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)。

《反洗錢法》中所稱金融機(jī)構(gòu)包括銀行業(yè)、證券期貨業(yè)和保險(xiǎn)業(yè)金融機(jī)構(gòu)。

《反洗錢法》的適用范圍是國內(nèi)金融機(jī)構(gòu)和按照規(guī)定應(yīng)當(dāng)履行反洗錢義務(wù)的特定非金融機(jī)構(gòu)。

《反洗錢法》的調(diào)整范圍是打擊洗錢活動(dòng)的具體措施。